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El marido de Razzlekhan recibe una sentencia de cinco años de prisión por el hackeo de Bitfinex
Por su papel en el robo y lavado de alrededor de 120.000 Bitcoin, Razzlekhan recibirá su sentencia el 18 de noviembre.
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- Liechtenstein estuvo detrás del robo de 120.000 Bitcoin de Bitfinex en 2016.
- Los fiscales describieron sus intentos de lavar el dinero como las técnicas “más complicadas” que los agentes del IRS habían visto hasta la fecha.
Ilya Lichtenstein fue sentenciado a cinco años de prisión por su papel en el robo de aproximadamente 120.000 Bitcoin del exchange de Cripto Bitfinex, informó el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciadoel jueves.
El hombre de 35 años hackeó la red en 2016, utilizando “herramientas y técnicas de hacking avanzadas”. Una vez dentro de la red, Lichtenstein autorizó fraudulentamente más de 2.000 transacciones transfiriendo 119.754 Bitcoin de Bitfinex a su propia billetera. Luego tomó medidas para ocultar sus huellas borrando de la red de Bitfinex las credenciales de acceso y otros archivos de registro que podrían haber revelado su conducta a las fuerzas del orden.
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Tras el ataque, Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, blanquearon los fondos robados. Morgan, también conocida por su apodo de rapera “Razzlekhan”, será sentenciada el 18 de noviembre. Los fiscales hanrecomendadoElla cumplió 18 meses.
Según los documentos judiciales, la pareja logró blanquear 25.111 Bitcoin (el 21% del total que Lichtenstein robó a Bitfinex) utilizando una red de cuentas bancarias de Europa del Este y servicios de mezcla de Bitcoin para ocultar el origen de los fondos. Los fiscales describieron los métodos como “las técnicas de lavado de dinero más complicadas que [los agentes del IRS] habían visto hasta la fecha”.
Entre los métodos que utilizaron se encuentran la utilización de programas informáticos para automatizar transacciones; depositar los fondos robados en cuentas en una variedad de Mercados de la darknet e intercambios de Criptomonedas y luego retirar los fondos; convertir Bitcoin a otras formas de Criptomonedas en una práctica conocida como "salto de cadena"; depositar una parte de las ganancias delictivas en servicios de mezcla de Criptomonedas ; utilizar cuentas comerciales con sede en EE. UU. para legitimar la actividad bancaria de Lichtenstein y Morgan; e intercambiar una parte de los fondos robados en monedas de oro.
Pero a pesar de su complejidad, el ex fundador y líder del cártel de delitos cibernéticos Shadow Crew, Brett Johnsonle dijo a CoinDeskEl año pasado, Johnson dijo que algunos de los métodos de lavado de dinero de Lichtenstein, como el uso de cuentas de Coinbase directamente vinculadas a él, “no tenían sentido” y sugerían una falta de experiencia. “Ilya es un maldito idiota. Si nos fijamos en la forma en que intentaba blanquear dinero, estaba haciendo absolutamente todo mal”, dijo Johnson en ese momento.
Al principio, Lichtenstein y Morgan solo eran sospechosos de blanquear dinero, hasta que el primero se reveló como el pirata informático. Ninguno de ellos fue acusado en relación con el ataque a Bitfinex, a pesar de que Lichtenstein se atribuyó la responsabilidad.
En cambio, ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el 3 de agosto de 2023, un cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Además de recibir la sentencia de cinco años solicitado por los fiscalesLiechtenstein también cumplirá tres años de libertad supervisada.
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