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La SEC de EE. UU. acusa a dos hermanos de una estafa Ponzi de 60 millones de dólares que utiliza una plataforma de Cripto.
La denuncia alega que el dúo les dijo falsamente a los inversores que ONE de ellos había creado un "bot" que operaba en una plataforma de comercio de Cripto .
- La SEC acusó a dos hermanos de intentar defraudar a más de 80 inversores en un esquema Ponzi de 60 millones de dólares.
- Los hermanos supuestamente dijeron a los inversores que ONE de ellos había creado un “bot” que operaba en una plataforma de comercio de Cripto , que podía identificar oportunidades de comercio de arbitraje.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a los hermanos Jonathan y Tanner Adam de intentar defraudar a más de 80 inversores con un esquema Ponzi de 60 millones de dólares que involucra una plataforma de comercio de Cripto . anunciado los lunes.
La SEC también obtuvo "congelamientos de activos de emergencia contra Jonathan Adam, residente de Angleton, Texas, y su hermano, Tanner Adam, residente de Miami, Florida, y contra sus respectivas entidades, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC".
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Entre enero de 2023 y junio de 2024, los hermanos presuntamente atrajeron a víctimas con la promesa de una rentabilidad mensual de hasta el 13,5 %. La denuncia alega que el dúo les dijo falsamente a los inversores que Jonathan Adam había creado un "bot" que operaba en una plataforma de negociación de Cripto y que podía identificar oportunidades de arbitraje.
La SEC también alega que Tanner Adam utilizó los fondos para construir un condominio de $30 millones en Miami, mientras que Jonathan Adam utilizó al menos $480,000 de fondos de inversionistas para comprar vehículos recreativos. Jonathan tampoco informó a los inversionistas que había sido condenado previamente por tres cargos de fraude de valores.
La SEC está solicitando "medidas cautelares permanentes, restitución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y sanciones civiles" contra los hermanos.
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