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La audiencia de fianza del ejecutivo de Binance encarcelado en Nigeria se pospone hasta el 17 de mayo.
Tigran Gambaryan está detenido en Nigeria desde el 26 de febrero.
Updated Apr 23, 2024, 7:36 p.m. Published Apr 23, 2024, 7:33 p.m.
- Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, permanecerá en la prisión de Kuje de Nigeria hasta al menos el 17 de mayo.
- Gambaryan ha estado detenido en Nigeria desde el 26 de febrero y ha sido acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, cargos que su familia califica de "falsos".
El ejecutivo de Binance detenido, Tigran Gambaryan, permanecerá en prisión en Nigeria hasta al menos el 17 de mayo, luego de que un tribunal de Abuja dictara sentencia de posponer una audiencia de fianza programada hasta después de que sea juzgado por cargos de lavado de dinero.
Gambaryan, ciudadano estadounidense y exagente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS), es el director de cumplimiento normativo de Binance en materia de delitos financieros. Él y su colega, Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África y ciudadano británico-keniano, fueron arrestados y detenidos el 26 de febrero tras viajar a Abuya, la capital de Nigeria, para reunirse con el gobierno nigeriano a Request de este.
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El gobierno nigeriano había acusado previamente a Binance de facilitar la especulación cambiaria que desplomó su moneda, el naira. Inicialmente, las autoridades nigerianas negaron que Gambaryan y Anjarwalla estuvieran detenidos, pero ambos fueron puestos bajo arresto domiciliario a su llegada y, junto con Binance, acusados de lavado de dinero y evasión fiscal un mes después.
Gambaryan fue trasladado a la infame prisión de Kuje, que también alberga a presuntos miembros del grupo terrorista Boko Haram, después de que Anjarwalla escapara y huyera del país en circunstancias misteriosas. En unvideo de teléfono celularFilmado después de la fuga de Anjarwalla el 23 de marzo, un angustiado gambiano dijo que no tenía conocimiento de los planes de fuga de su colega y pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos.
La respuesta del gobierno al encarcelamiento de Gambaryan ha sido tibia. Según su familia, Gambaryan solo ha recibido una visita del personal de la embajada estadounidense desde su traslado a la prisión de Kuje y tiene acceso limitado a su equipo legal.
“No hay justicia en lo que le están haciendo a mi esposo. Siento un dolor y una ansiedad constantes, sin saber qué otra injusticia sufrirá”, declaró Yuki Gambaryan, esposa de Gambaryan. “Es indignante que Tigran, un hombre inocente, siga en prisión y que la decisión sobre su libertad bajo fianza no se tome hasta después del inicio del juicio… Esto es pura crueldad”.
Tanto Gambaryan como Anjarwalla tienen presentó una demanda contra el Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros por violar sus derechos Human .
Gambaryan se declaró “no culpable” de todos los cargos contra él, que su familia calificó de “falsos”.
El juicio por lavado de dinero contra Gambaryan y Binance comenzará el 2 de mayo. Los cargos de evasión fiscal se juzgarán por separado a partir del 17 de mayo.
Según la familia de Gambaryan, pasará su 40 cumpleaños en prisión.
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