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Binance pide a los PRIME brókers que mejoren el KYC para bloquear a los ciudadanos estadounidenses: Bloomberg
La presencia de ciudadanos estadounidenses en la plataforma ha sido un tema polémico para las autoridades ya que, oficialmente, están prohibidos pero siguen apareciendo.
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- Binance ahora exige que los PRIME corredores mejoren su KYC para bloquear a los ciudadanos estadounidenses, según un informe de Bloomberg.
- En documentos judiciales revelados en noviembre, se reveló que los clientes estadounidenses impulsaron significativamente el rápido crecimiento de Binance.
Binance está pidiendo a sus PRIME corredores que realicen un trabajo mejorado de Conozca a su cliente (KYC) con los clientes para garantizar que no estén prestando servicios a ciudadanos estadounidenses. Según un informe de Bloomberg.
Los PRIME Brokers actúan como intermediarios entre los inversores institucionales y el mercado, ofreciendo servicios como custodia, ejecución de operaciones, gestión de riesgos y préstamos con el objetivo de atraer a los inversores institucionales proporcionando un modelo de servicio integral de extremo a extremo similar a sus contrapartes en las Finanzas tradicionales.
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Después de que Binance se declaró culpable de violar las sanciones y las leyes de transmisión de dinero,Resolviendo el caso por 4.300 millones de dólares, ha requerido que corredores PRIME como FalconX y Hidden Road recopilen información adicional de los clientes, incluidas las direcciones de las oficinas y las ubicaciones de los empleados y fundadores, junto con declaraciones firmadas que verifiquen la precisión de la información, informó Bloomberg.
“Binance está totalmente comprometido con el cumplimiento normativo y ha hecho pública su evaluación de los usuarios finales que pueden acceder a su plataforma”, declaró la plataforma en un comunicado publicado en Bloomberg. “Al hacer transparente su estándar, Binance ofrece claridad a las empresas que desean acceder a su liquidez líder en el mercado”.
En documentos judiciales revelados en noviembre, se reveló que el rápido crecimiento de Binance fue impulsado significativamente por los clientes estadounidenses, una práctica considerada ilegal por las autoridades estadounidenses debido a la falta de registro del intercambio como empresa estadounidense.CoinDesk informó anteriormente.
A pesar de conocer los riesgos, el exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y otros funcionarios alentaron a los clientes estadounidenses de alto valor a ocultar sus conexiones con Estados Unidos mediante métodos como el uso de VPN para ocultar sus direcciones IP y una API para acceder al intercambio principal, según revelaron documentos judiciales en ese momento.
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El presidente de la Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, lanzó una advertencia legal en defensa de la jurisdicción de su agencia sobre el espacio de contratos de eventos.
What to know:
- El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Mike Selig, instruyó a su agencia a presentar un escrito de amicus curiae declarando que su organismo federal tiene autoridad sobre los mercados de predicción en EE. UU.
- Aunque la CFTC en su momento enfrentó una resistencia legal contra empresas como Polymarket y Kalshi, la agencia las ha acogido durante la administración del presidente Donald Trump, cuyo hijo ha trabajado como asesor remunerado para las principales compañías.
- Mientras Selig defiende la jurisdicción de su agencia en los tribunales, también está impulsando nuevas regulaciones para los mercados de predicción en Estados Unidos.
