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Genesis Global Trading paga 8 millones de dólares para resolver una demanda en Nueva York
El prestamista de Cripto también acordó cesar sus actividades comerciales en Nueva York y renunciar a su BitLicense para resolver los cargos de lavado de dinero y fraude en su contra.
Genesis Global Trading acordó pagar 8 millones de dólares y renunciar a...su BitLicensePara resolver los cargos de lavado de dinero y fraude en su contra, la superintendente del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York, Adrienne A. HarrisdichoEl viernes en un comunicado.
“El fracaso de Genesis Global Trading en mantener un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la empresa y a sus clientes a amenazas potenciales”, dijo la superintendente Adrienne Harris en una declaración vista por primera vez por Fortune.
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Según el acuerdo, Genesis también cesará sus operaciones en el estado. El acuerdo se produce en medio de una...pleitopresentada en octubre por la Oficina del Fiscal General de Nueva York que alega que Genesis Global defraudó a los inversores al encubrir más de mil millones de dólares en pérdidas junto con su empresa matriz Digital Currency Group y Gemini Trust.
La oficina del Fiscal General de Nueva York no respondió de inmediato a una Request de comentarios sobre lo que significaría el acuerdo para ese caso.
Génesis dice que la entidad nombrada en la denuncia cesó sus operaciones en septiembre pasado y ha sido liquidada gradualmente por "razones comerciales".
"Genesis había tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas [mencionadas en la demanda] y se complace en resolver este asunto", dijo Genesis en un comunicado enviado a CoinDesk..
Genesis ha enfrentado numerosos problemas legales desde el año pasado. En enero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)cargadoGenesis vendió miles de millones de dólares en valores no registrados a cientos de miles de inversores. La firma se declaró en quiebra ese mismo mes y, al momento de redactar este informe, sigue en proceso judicial para recuperar millones de dólares de fondos de inversores perdidos.
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