Compartir este artículo
Genesis Global Trading paga 8 millones de dólares para resolver una demanda en Nueva York
El prestamista de Cripto también acordó cesar sus actividades comerciales en Nueva York y renunciar a su BitLicense para resolver los cargos de lavado de dinero y fraude en su contra.
Haz que nos prefieran en Google
Genesis Global Trading acordó pagar 8 millones de dólares y renunciar a...su BitLicensePara resolver los cargos de lavado de dinero y fraude en su contra, la superintendente del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York, Adrienne A. HarrisdichoEl viernes en un comunicado.
“El fracaso de Genesis Global Trading en mantener un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la empresa y a sus clientes a amenazas potenciales”, dijo la superintendente Adrienne Harris en una declaración vista por primera vez por Fortune.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Según el acuerdo, Genesis también cesará sus operaciones en el estado. El acuerdo se produce en medio de una...pleitopresentada en octubre por la Oficina del Fiscal General de Nueva York que alega que Genesis Global defraudó a los inversores al encubrir más de mil millones de dólares en pérdidas junto con su empresa matriz Digital Currency Group y Gemini Trust.
La oficina del Fiscal General de Nueva York no respondió de inmediato a una Request de comentarios sobre lo que significaría el acuerdo para ese caso.
Génesis dice que la entidad nombrada en la denuncia cesó sus operaciones en septiembre pasado y ha sido liquidada gradualmente por "razones comerciales".
"Genesis había tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas [mencionadas en la demanda] y se complace en resolver este asunto", dijo Genesis en un comunicado enviado a CoinDesk..
Genesis ha enfrentado numerosos problemas legales desde el año pasado. En enero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)cargadoGenesis vendió miles de millones de dólares en valores no registrados a cientos de miles de inversores. La firma se declaró en quiebra ese mismo mes y, al momento de redactar este informe, sigue en proceso judicial para recuperar millones de dólares de fondos de inversores perdidos.
Más para ti
La SEC realiza un silencioso cambio en las tenencias de stablecoins de los corredores que podría tener grandes resultados
El regulador de valores ha continuado con su trabajo en el Proyecto Crypto para realizar cambios no oficiales en la política, al avanzar para permitir que los corredores y distribuidores traten las stablecoins como capital.
Lo que debes saber:
- La adición de unas líneas en una página de preguntas frecuentes en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. podría abrir la puerta al uso de stablecoins en los cálculos de capital para los corredores de bolsa en los Estados Unidos.
- La agencia está instruyendo a los corredores que solo necesitan aplicar un recorte del 2 % a sus stablecoins al calcular cuánto pueden utilizarse como capital regulatorio.
Historias Destacadas
