Compartir este artículo
El sueño de los presos de guardar 54 millones de dólares en Cripto en lugares exóticos se frustra cuando los federales se apoderan de ellos para dárselos al Tesoro.
Mientras los traficantes convictos buscaban el mejor destino offshore para sus riquezas en Cripto , las autoridades estadounidenses dicen que escucharon y se aprovecharon de las ganancias ilícitas provenientes de las ventas de drogas en la darknet.
Haz que nos prefieran en Google
La policía federal haSe incautaron 54 millones de dólares en criptomonedasdel líder de una notoria red de drogas de Nueva Jersey, dijo el jueves el fiscal estadounidense Philip R. Sellinger en un comunicado.
Las autoridades descubrieron los fondos en las billeteras de Cripto de Christopher Castelluzzo, un narcotraficante convicto, y sus cómplices, según funcionarios federales. Las billeteras contenían el producto blanqueado de las operaciones de venta por correo de cocaína y drogas de diseño de la banda, activas entre 2010 y 2015.
CONTINÚA MÁS ABAJO
"Nuestra acción de confiscación de 54 millones de dólares debería servir como lección para aquellos que creen erróneamente que no podemos rastrear su comportamiento ilícito o sus ganancias mal habidas", dijo el agente especial a cargo del FBI en Newark, James E. Dennehy, en un comunicado.
Lo que comenzó con $9,000 en ETH cuando invirtieron las ganancias del narcotráfico se convirtió en aproximadamente $53 millones, según las autoridades, además de una amplia gama de otros tokens que Castelluzzo obtuvo, como Solana (SOL), y Bitcoin. Debido a que estaba vinculado al narcotráfico original, Estados Unidos lo incautó.
Castelluzzo y otros fueron arrestados inicialmente en una red de narcotráfico que operaba a través de sitios de la darknet como Silk Road y Blue Sky, recibiendo pagos en Bitcoin en ese momento. Se decía que la activa operación distribuía diversas drogas, como cocaína y metilona, desde China.
Mientras Castelluzzo se encontraba cumpliendo una condena de 20 años de prisión, las autoridades lo sorprendieron hablando sobre su estrategia Cripto , incluida la intención de evadir impuestos y liquidar sus posesiones fuera del país, dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos.
“Vendí millones de dólares en drogas cada semana durante casi cuatro años”, afirmó Castelluzzo en una carta a la Fiscalía General de Nueva Jersey a principios de este año.
En las conversaciones en prisión, él y otros son...Grabado debatiendo los méritos de varios destinos offshore para la fortuna Cripto , incluyendo Malta, Irlanda y América Latina.
"Bahamas sería fantástico", afirmó Castelluzzo.
Sigue leyendo: Autoridades estadounidenses incautan 34 millones de dólares en una de las mayores confiscaciones de Cripto del país.
Más para ti
La SEC realiza un silencioso cambio en las tenencias de stablecoins de los corredores que podría tener grandes resultados
El regulador de valores ha continuado con su trabajo en el Proyecto Crypto para realizar cambios no oficiales en la política, al avanzar para permitir que los corredores y distribuidores traten las stablecoins como capital.
Lo que debes saber:
- La adición de unas líneas en una página de preguntas frecuentes en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. podría abrir la puerta al uso de stablecoins en los cálculos de capital para los corredores de bolsa en los Estados Unidos.
- La agencia está instruyendo a los corredores que solo necesitan aplicar un recorte del 2 % a sus stablecoins al calcular cuánto pueden utilizarse como capital regulatorio.
Historias Destacadas
