Un funcionario de Binance afirma que el exchange de Cripto ha expulsado a los norcoreanos.

AUSTIN, Texas – Binance ha descubierto cómo KEEP a los norcoreanos fuera de su intercambio de Cripto , dijo un alto funcionario de cumplimiento durante un discurso el jueves en CoinDesk. Consenso 2023 evento.

"Les dimos una paliza tan grande que finalmente reconocieron que Binance no era el lugar para ellos", dijo Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento normativo contra delitos financieros de la plataforma de intercambio de Cripto más grande por volumen de operaciones. "Binance ha tenido bastante éxito, ya sea en cómo evadir los controles o en la identificación de las diferentes entidades o tipos de identificación que intentan suplantar".

Gambaryan destacó los esfuerzos del exchange al indicar cómo su equipo de cumplimiento de 700 miembros "atiende 1.300 solicitudes de las fuerzas del orden semanalmente".

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A principios de esta semana, la agencia sancionadora del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...Prohibieron a tres individuos norcoreanos por apoyar al Grupo Lazarus, un equipo de piratas informáticos norcoreano conocido por robos de Cripto .

Binance es estadísticamente propenso a ser utilizado por actores maliciosos, por lo que enSeptiembre de 2021Contrató a Gambaryan, un ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos, donde dirigió investigaciones cibernéticas multimillonarias (incluido el infame caso Silk Road).

A finales del mes pasado, elLa Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) demandó a Binance, el fundador de la plataforma, Changpeng Zhao, y otras entidades. Las acusaciones incluyen no registrarse como "comerciante de comisiones de futuros" al ofrecer derivados de Cripto no registrados a clientes estadounidenses. sugiriendo efectivamenteLa empresa hizo todo lo posible para intentar eludir las regulaciones estadounidenses.

Sigue leyendo: La CFTC demanda a Binance y a su CEO Zhao por evasión deliberada de leyes estadounidenses y productos derivados de Cripto no registrados.

A principios de esta semana, la unidad estadounidense de Binance no solo canceló su...acuerdo de compra de activos del prestamista de Cripto en quiebra Voyager Digital – citandoun "clima regulatorio hostil e incierto en los Estados Unidos" como razón, pero tambiénen silencioSe levantaron las restricciones a los ciudadanos y residentes rusos.

Gambaryan dijo que seguía preocupado por los malos actores del Estado-nación yestafas de matanza de cerdos en el que los estafadores convencen a los consumidores de invertir pequeñas cantidades en Cripto a lo largo del tiempo antes de desviar esos activos, engordando al cerdo antes de sacrificarlo.