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Usuarios de Binance en China y otros países evaden los controles KYC con la ayuda de 'ángeles': CNBC
Algunos empleados y voluntarios de Binance compartieron consejos sobre cómo falsificar documentos bancarios, falsificar direcciones u ocultar el país de origen para obtener una tarjeta de débito de Binance, informó CNBC, citando salas de chat en chino controladas por Binance, cuyos mensajes tradujo.
Por Greg Ahlstrand
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Algunos empleados de Binance y "voluntarios" capacitados están ayudando a los usuarios en China y otros países a evadir los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance.CNBC informóMiércoles, citando mensajes en chino de un servidor de Discord controlado por Binance y un grupo de Telegram.
Los participantes del grupo de mensajes, llamados “Ángeles”, comparten técnicas como falsificar documentos bancarios, falsificar direcciones y ocultar el país de origen para permitir a los usuarios eludir los controles y obtener una tarjeta de débito de Binance, según el informe.
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China prohibió los intercambios de Cripto en 2017 y las criptomonedas en general en 2021.
Un portavoz de Binance declaró a CNBC: «Los empleados de Binance tienen prohibido explícitamente sugerir o ayudar a los usuarios a eludir las leyes y políticas regulatorias locales, y serán despedidos o auditados de inmediato si se descubre que han violado dichas políticas».
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