La unidad de FTX en Bahamas fusionó fondos de clientes y corporativos, según los liquidadores.

FTX Digital Mercados Ltd, la rama de Bahamas del intercambio de Cripto colapsado, parece haber mezclado fondos corporativos con dinero de clientes, dijeron los liquidadores en un Documento del 8 de febrero presentado en un tribunal de Bahamas.

Los comentarios realizados en el informe contable provisional se hacen eco de los de John J. RAY III, el nuevo jefe de la entidad estadounidense de FTX, quien ha lamentado repetidamenteuna falta de controles corporativos en la empresa antes de asumir el cargo el 11 de noviembre.

“Parece que los fondos de los clientes se han mezclado de tal manera que podría resultar imposible identificar claramente las sumas que constituyen fondos de los clientes en contraposición a los fondos corporativos generales”, afirma el informe elaborado por Brian Simms, de Lennox Paton, y Kevin Cambridge y Peter Greaves, de PricewaterhouseCoopers (PwC). Los tres fueron designados conjuntamente como liquidadores por un tribunal de Bahamas el 10 y el 14 de noviembre.

Los saldos bancarios de 137 millones de dólares etiquetados como en beneficio de los clientes de FTX Digital estaban sujetos sólo a “controles y gobernanza limitados”, lo que significa que, en la práctica, no estaban segregados, según el informe.

Del saldo total de $219.5 millones que FTX Digital mantenía en bancos, $21.5 millones han sido liquidados por los liquidadores y otros $54.5 millones están pendientes de ser transferidos, según el documento. Otros $143.2 millones en cuentas estadounidenses han sido incautados por el Departamento de Justicia, y otros fondos han sido impugnados hasta que la quiebra de Bahamas sea reconocida en Estados Unidos, según el documento.

Una decisión del 15 de febrero del juez de quiebras John Dorsey en Delaware para otorgarCapítulo 15El reconocimiento a la entidad de las Bahamas es un "paso importante" en la liquidación, declaró Greaves en un comunicado enviado por correo electrónico. Añadió que los liquidadores "esperan ahora estar en condiciones de superar los diversos obstáculos que nos han impedido tomar el control total de los activos y la información de FTX Digital".

El juez fue informado el miércoles de unTransferencia de $7.7 mil millones entre las armas de FTX en Bahamas y Estados Unidos, una suma que ahora podría ser objeto de disputa legal.

Ex altos ejecutivos de FTX han sido acusados de delitos como fraude electrónico y lavado de dinero por el Departamento de Justicia de EE. UU. Si bien algunos han ingresado a...acuerdo de culpabilidad, fundadorSam Bankman-Friedse declaró inocente.

Sigue leyendo: FTX transfirió $7.7 mil millones de su patrimonio en las Bahamas a unidades estadounidenses antes de declararse en quiebra, según informó el tribunal.