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FTX se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., según un informe
FTX ya enfrentaba otras investigaciones estatales y federales.
Por Nikhilesh De
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el intercambio de Cripto FTX después de su aparente colapso, según el Wall Street Journal. reportado Miércoles.
FTX ya se enfrentaba a investigaciones de reguladores estatales y federales, pero estas investigaciones han cobrado un nuevo interés tras revelarse que la compañía tenía problemas de liquidez. Binance, otra plataforma de intercambio de Cripto , acordó brevemente adquirir la compañía, pero abandonó el acuerdo el miércoles. Poco después, Bankman-Fried informó a los inversores que FTX necesitaba 8 mil millones de dólares para seguir operando o se arriesgaría a tener que declararse en bancarrota.
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Los reguladores estatales ya estaban investigando a FTX y si permitía a los clientes estadounidenses negociar productos derivados sin que FTX o FTX.US, su entidad estadounidense, se registraran ante los reguladores federales.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando si FTX había manejado correctamente los fondos de sus clientes, informó Bloomberg el miércoles temprano.
Binance anunció el martes que adquiriría FTX, pero dijo el miércoles que no lo haría, citando preocupaciones sobre los libros de FTX, que es un tema que los investigadores podrían analizar.
"Los problemas escapan a nuestro control y a nuestra capacidad de ayudar", declaró Binance el miércoles. El comunicado también citó noticias sobre "fondos de clientes malversados y presuntas investigaciones de agencias estadounidenses" como motivos para rescindir el acuerdo.
Sam Bankman-Fried, fundador y CEO de FTX, también había tuiteado previamente que su empresa "está bien", al igual que sus activos. Esta afirmación se vio desmentida un día después cuando Bankman-Fried y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunciaron que Binance había firmado una carta de intención no vinculante para adquirir la empresa.
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.
