EPAM se une a la iniciativa para ayudar a las plataformas de intercambio de Criptomonedas a cumplir con la "Regla de Viaje" del GAFI.

El proveedor de software y plataformas digitales EPAM Systems ha unido fuerzas con una asociación que trabaja para ayudar a los intercambios de Cripto a cumplir con las estrictas reglas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

EPAM, que ofrece productos digitales en una variedad de industrias, incluidas las Finanzas, se unió a OpenVASP como miembro de la asociación el jueves y se comprometió a utilizar su experiencia en programación para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con la "Regla de viaje" del GAFI.

En junio de 2019, el GAFI, el organismo de control internacional contra el lavado de dinero, actualizó la Recomendación 16 de la Regla de Viaje, que se relaciona con la forma en que se supervisan los datos del remitente de una transacción financiera y su beneficiario durante las transferencias bancarias.

El cambio de regla, que causó indignación en la industria de las Cripto , significó que las transacciones de activos digitales en bolsas y entidades similares –«Proveedores de Servicios de Activos Virtuales» (VASP), para usar la jerga del GAFI– también se incluyeron.

En efecto, los datos de transacciones que superen un cierto umbral deberían ser almacenados por los VASP para su posible intercambio con otros VASP, así como con los reguladores y las autoridades policiales, lo que supone una importante carga de cumplimiento normativo y plantea posibles problemas de Privacidad . Si bien las normas del GAFI sirven de guía para los reguladores mundiales, las naciones que no las cumplan corren el riesgo de ser incluidas en la lista negra.

Ver también: Binance apoya a Shyft Network en la carrera por los estándares de la «Regla de Viajes»

Desde la decisión de 2019, las empresas de Cripto han estado tratando de descubrir cómo cumplir con la Regla de viaje.

La iniciativa OpenVASP, lanzada en noviembre, busca proporcionar una imagen clara del cumplimiento del GAFI basándose en un protocolo de código abierto que permite la comunicación segura de información del remitente y del beneficiario para transacciones de criptoactivos entre VASP.

Aquí es donde la incorporación de EPAM a OpenVASP puede ser útil. La compañía busca desarrollar una segunda implementación del protocolo en Java para ayudar a los proveedores de servicios de activos virtuales, como corredores, bolsas y bancos, a cumplir con la norma.

La implementación de EPAM Síguenos la implementación de C# que ya están desarrollando los miembros fundadores de OpenVASP, como Bitcoin Suisse, Lykke, Seba Bank, Sygnum Bank, MME Legal y Avaloq.

Ver también: Dentro de la carrera por los estándares para implementar la regla de viajes del GAFI

“A medida que los Cripto alternativos se vuelven más comunes, existe una necesidad en el mercado de alinear a los inversores, los participantes del mercado y las regulaciones con un estándar común”, dijo Balazs Fejes, codirector de negocios globales en EPAM, en un comunicado de prensa.

“OpenVASP proporciona un protocolo transparente y confiable para informar transacciones de criptoactivos, y nos complace asociarnos con la asociación para apoyar a la comunidad de código abierto y brindar una solución innovadora a este desafío”, agregó Fejes.