Por qué soy escéptico ante la vigilancia de la «extrema derecha» del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización internacional contra el blanqueo de capitales, vigila la actividad de la extrema derecha (REG). En un nuevo informe, la agencia, respaldada por el Tesoro de EE. UU., analizó cómo se financian los actos terroristas con motivos étnicos o raciales.

Lo que encontró, ydefinido, era un grupo nebuloso de actores que iban desde lobos solitarios hasta pequeñas organizaciones y movimientos internacionales que utilizaban un conjunto igualmente diverso de mecanismos para Finanzas sus campañas de odio.

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Cabe destacar que la mayor parte de la financiación de los grupos de REG parece provenir de fuentes lícitas, escribió el GAFI. Esto incluye la financiación colectiva,criptomonedas y operaciones comerciales como la compra de bienes raíces o la organización de festivales de música, entre otras fuentes de FLOW de caja. «Para desmantelar con éxito a los grupos e individuos de REG, y sus actividades violentas, es necesario comprender cómo se financian», afirma.

En efecto. Las campañas de odio por motivos raciales y étnicos se encuentran entre los actos más viles, despreciables y repugnantes imaginables. Y comprender cómo...tendencia al alzaSi se financiaran y propagaran los crímenes de odio, sólo ayudaría.

Aun así, me gustaría advertir sobre el escepticismo al leer el informe del GAFI. El término "terrorismo de extrema derecha" (ERWT) abarca mucho en un documento escaso en detalles. No se indica cuánto dinero se recauda, cómo se gasta ni quién lo gasta. No existe una definición sólida de qué constituye terrorismo o la derecha. Además, en este momento, se propusieron pocas soluciones por parte de una agencia que a menudo ha recurrido a...aumentar la vigilancia.

“Hay información limitada sobre cómo los grupos REG mueven sus fondos”, escribió el GAFI.

A lo largo del documento de 45 páginas hay ejemplos de individuos u organizaciones –como el terrorista noruego convicto Anders Behring Breivik, que mató a ocho personas detonando una camioneta bomba, y Atomwaffen, un conocido grupo neonazi– que muestran cómo se utilizan ciertos mecanismos de pago.

Pero dispersas a lo largo del documento también hay afirmaciones como:

“La gran mayoría de los ataques motivados por REG en la historia reciente han sido perpetrados por individuos autofinanciados (los llamados ataques de actores solitarios), y rara vez involucran organizaciones y armas complejas”.

Dado que los gastos de estos ataques son bajos y no difieren de los de las transacciones normales, suele haber pocas o ninguna señal de alerta en el sistema financiero, y la mayor parte de la información financiera útil solo se descubre mediante investigaciones policiales después de que se produce un ataque.

“Esto se debe en parte a que algunos grupos de REG no se consideran ilegales y, por lo tanto, las transacciones financieras asociadas con ellos o sus miembros no son monitoreadas”.

“Las autoridades podrían considerar que estos ataques tienen menos posibilidades de generar problemas financieros y dar menos importancia a la investigación financiera asociada a ellos”.

Se afirma que el terrorismo de derecha, tal como lo define el GAFI, se comete principalmente a nivel individual y se financia a través de medios que todos conocemos. Pero...sugiereque podría ser necesario un nivel más granular de escrutinio financiero.

Evidencia de algunos de los individuos más repugnantes que recaudan fondos colectivamente para donaciones y dejan enlaces a sus sitios.BTCLas billeteras o la solicitud de fondos a través de Telegram no deberían ser motivo de mayor vigilancia de estas redes, que son utilizadas principalmente por gente común para cosas cotidianas.

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En una sección, el GAFI expuso consideraciones adicionales, señalando que no todas las jurisdicciones “clasifican la actividad violenta de individuos o grupos de REG como terrorismo” y que no todas sus actividades alcanzan la categoría de delito. Si bien Atomwaffen puede recaudar fondos vendiendo mercancía en línea, eso esun acto de expresión política según las leyes de Estados Unidos.

Hubo un tiempo en queorganizaciones de libertades civilesluchó por el derecho de los peores amarzo,hablar y organizar, sabiendo que una intrusión en un grupo podría usarse en contra de otro (quizás ONE con quien esté de acuerdo). Lo mismo podría decirse del financiamiento.