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Acusan a un hombre de defraudar 4,5 millones de dólares en Cripto para financiar su adicción al juego.
El hombre de Nueva York pidió préstamos a los inversores para lo que llamó una inversión de bajo riesgo, pero el Departamento de Justicia dijo que la mayor parte del dinero se envió a sitios de juego offshore.
Di Paddy Baker
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Un joven de 27 años ha sido acusado de defraudar a inversores para que le enviaran millones de dólares en criptomonedas que utilizó en sitios de apuestas offshore.
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- A denuncia penal Un caso presentado el 9 de julio en la Fiscalía de Estados Unidos acusa a Douglas Jae WOO Kim, radicado en Nueva York, de fraude electrónico, alegando que estafó a tres inversores por valor de más de 4,5 millones de dólares en Bitcoin y ether.
- El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que Kim les dijo a los inversores que era un comerciante de Criptomonedas y pidió préstamos para una inversión de bajo riesgo en la que afirmó que ya había invertido entre 300.000 y 400.000 dólares.
- El Departamento de Justicia alega que después de recibir los fondos, Kim envió la totalidad o una cantidad sustancial a sitios web de apuestas Cripto offshore, Nitrogen Sports y Fairlay.
- Entre octubre de 2017 y mayo de 2020, la denuncia dice que Kim convenció a tres inversores para que transfirieran un total de 123Bitcoin(~$1,1 millones), 15.252éter(US$3,5 millones), así como aproximadamente US$30.000 en dólares estadounidenses.
- Aunque Kim prometió que los préstamos se devolverían con altos niveles de interés, el Departamento de Justicia dice que la mayor parte del Bitcoin y la totalidad del ETH aún no se han reembolsado.
- Hasta el momento, sólo un inversor ha recuperado su dinero en su totalidad.
- Por undeclaración juradaSegún la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ninguno de los inversores tenía idea de que su dinero se estaba utilizando en sitios de apuestas.
- El FBI también dice que Kim ha estado tratando de convencer a nuevos inversores para que le otorguen préstamos desde febrero de 2020.
- El Departamento de Justicia ha acusado a Kim de un cargo de fraude electrónico; compareció ante los magistrados para enfrentar el cargo el miércoles.
- Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Ver también: El cabildero deshonrado Jack Abramoff se declara culpable de fraude en un caso de Cripto
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Las búsquedas de "Bitcoin a cero" se disparan en EE. UU., pero la señal de fondo es mixta
Los datos de Google Trends muestran que el término alcanzó un máximo histórico en EE. UU. este mes, aunque el interés global ha disminuido desde su pico en agosto.
Cosa sapere:
- Las búsquedas en Google en EE. UU. de “bitcoin cero” alcanzaron un máximo histórico en febrero, mientras el BTC caía hacia los $60,000 tras alcanzar un pico en octubre.
- En el resto del mundo, las búsquedas del término alcanzaron su punto máximo en agosto, lo que sugiere que el temor está concentrado en EE. UU. en lugar de a nivel mundial.
- Picos similares en búsquedas en EE. UU. en 2021 y 2022 coincidieron con los mínimos locales.
- Debido a que Google Trends mide el interés relativo en una escala de 0 a 100 en medio de una base de usuarios de bitcoin mucho más amplia en la actualidad, el reciente aumento en EE. UU. señala una elevada ansiedad minorista, pero no garantiza de manera confiable un reverso contrariano limpio.
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