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Acusan a un hombre de defraudar 4,5 millones de dólares en Cripto para financiar su adicción al juego.
El hombre de Nueva York pidió préstamos a los inversores para lo que llamó una inversión de bajo riesgo, pero el Departamento de Justicia dijo que la mayor parte del dinero se envió a sitios de juego offshore.
By Paddy Baker
Updated Sep 14, 2021, 9:31 a.m. Published Jul 16, 2020, 9:27 a.m.
Un joven de 27 años ha sido acusado de defraudar a inversores para que le enviaran millones de dólares en criptomonedas que utilizó en sitios de apuestas offshore.
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- A denuncia penal Un caso presentado el 9 de julio en la Fiscalía de Estados Unidos acusa a Douglas Jae WOO Kim, radicado en Nueva York, de fraude electrónico, alegando que estafó a tres inversores por valor de más de 4,5 millones de dólares en Bitcoin y ether.
- El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que Kim les dijo a los inversores que era un comerciante de Criptomonedas y pidió préstamos para una inversión de bajo riesgo en la que afirmó que ya había invertido entre 300.000 y 400.000 dólares.
- El Departamento de Justicia alega que después de recibir los fondos, Kim envió la totalidad o una cantidad sustancial a sitios web de apuestas Cripto offshore, Nitrogen Sports y Fairlay.
- Entre octubre de 2017 y mayo de 2020, la denuncia dice que Kim convenció a tres inversores para que transfirieran un total de 123Bitcoin(~$1,1 millones), 15.252éter(US$3,5 millones), así como aproximadamente US$30.000 en dólares estadounidenses.
- Aunque Kim prometió que los préstamos se devolverían con altos niveles de interés, el Departamento de Justicia dice que la mayor parte del Bitcoin y la totalidad del ETH aún no se han reembolsado.
- Hasta el momento, sólo un inversor ha recuperado su dinero en su totalidad.
- Por undeclaración juradaSegún la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ninguno de los inversores tenía idea de que su dinero se estaba utilizando en sitios de apuestas.
- El FBI también dice que Kim ha estado tratando de convencer a nuevos inversores para que le otorguen préstamos desde febrero de 2020.
- El Departamento de Justicia ha acusado a Kim de un cargo de fraude electrónico; compareció ante los magistrados para enfrentar el cargo el miércoles.
- Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Ver también: El cabildero deshonrado Jack Abramoff se declara culpable de fraude en un caso de Cripto
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