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EE. UU. arresta a tres personas por presunto fraude en un pool de minería de Cripto
Las autoridades estadounidenses arrestaron a tres miembros de BitClub Network, alegando que el grupo de minería es un esquema Ponzi de larga data.
Por Nikhilesh De
Las autoridades estadounidenses arrestaron el martes a tres presuntos estafadores vinculados a la red BitClub que lograron defraudar a inversores por 722 millones de dólares a través de un esquema Ponzi de grupo de minería.
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Según un comunicado de prensaMatthew Brent Goettsche, de 37 años, de Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, de 38 años, de Arvada, Colorado; y Joseph Frank Abel, de 49 años, de Camarillo, California, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico (Goettsche y Weeks) y conspiración para ofrecer valores no registrados a través de su participación enRed BitClub, un pool de minería. La noticiase informó por primera vezpor BNN Bloomberg.
Otros dos acusados no identificados continúan prófugos.
Los presuntos estafadores crearon cifras falsas destinadas a demostrar las ganancias de BitClub de su grupo de minería de Bitcoin a sus inversores entre abril de 2014 y diciembre de 2019.
Un acusación adjuntamostró cómo Goettsche y un individuo no identificado planearon cómo hacer que sus números falsos parecieran "reales" al proporcionar ganancias diarias inconsistentes día a día.
“Goettsche discutió con sus conspiradores que su público objetivo serían los inversores ‘tontos’, se refirió a ellos como ‘ovejas’ y dijo que estaba ‘construyendo todo este modelo a espaldas de idiotas’”, decía el comunicado.
Se alentó a los inversores a comprar acciones del grupo minero y también se les “recompensó” por atraer nuevos inversores.
Supuestamente Goettsche ordenó a sus co-conspiradores aumentar y disminuir las supuestas ganancias del esquema Ponzi en varias ocasiones, mientras que Weeks aparentemente envió un correo electrónico a mediados de 2017 que señalaba que los fondos de los accionistas de BitClub no se usaron para comprar más equipos de minería.
En una declaración, John Tafur, agente especial a cargo de la oficina de campo de Newark del grupo de Investigación Criminal del IRS, dijo: "La acusación de hoy alega que los acusados estuvieron involucrados en un sofisticado esquema Ponzi que involucraba cientos de millones de dólares y que se aprovechaba de inversores de todo el mundo".
La estafa fue “una estafa clásica” con un toque Cripto , dijo.
BitClub también ha sido un actor activo en el sector de las Cripto desde hace mucho tiempo. El grupo afirmó... recibir $136,000 como parte de una tarifa de transacción errática de Bitcoin , de la cual donó la mitad a la Fundación Bitcoin en 2016.
La piscina tambiénaparentemente apoyadola controvertida actualización SegWit2x (que finalmente fue retirada) en 2017.
El FBI, la División de Investigaciones Criminales del IRS y las oficinas locales del IRS estuvieron involucrados en la investigación.
El Departamento de Justicia está dirigiendo a las víctimas potenciales auna página en su sitio webPara obtener más información o rellenar un cuestionario.
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