NYAG rechaza la afirmación de Bitfinex de que la investigación estatal es onerosa

Deja de quejarte, Bitfinex.

Ese es el mensaje deLa última presentación judicial por la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) en su caso en curso contra el intercambio de Criptomonedas y el emisor afiliado de monedas estables Tether.

A principios de esta semana, los abogados de Bitfinex y Tetherse quejóal juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Joel M. Cohen, que las compañías habían gastado $500,000 y habían encargado a 60 abogados simplemente la tarea de encontrar los documentos que la oficina del Fiscal General de Nueva York había solicitado. Parte del gasto proviene del hecho de que los encuestados usan 10 sistemas de comunicaciones diferentes, escribieron.

Pero en una carta al juez el jueves, los abogados del Fiscal General de Nueva York se burlaron de la sugerencia de que sus demandas fueran de alguna manera onerosas.

"Cualquier dificultad que los Demandados puedan alegar para recopilar y revisar las comunicaciones solicitadas en la Orden 354, el Tribunal debe tomar nota de que la Orden 354 también exige información que cualquier plataforma de comercio o lugar de intercambio responsable debe tener a su alcance", escribieron los abogados, John Castiglione, Johanna Skrzypczyk y Brian Whitehurst.

La información que busca la oficina del Fiscal General de Nueva York incluye la emisión y el reembolso de Tether , sus cuentas corporativas, comerciales y de clientes actuales, declaraciones de impuestos e información sobre cualquier cliente que quisiera retirar efectivo de Bitfinex.

La carta añadía:

"La Orden 354 también ordena la producción de documentación de la llamada transacción de 'línea de crédito', toda la cual aparentemente se generó mientras los Demandados estaban bajo citación de la OAG, y por lo tanto debe conservarse y en un orden razonable. No hay nada difícil o costoso en producir esa información".

Vamos a seguir adelante con ello

Dada la facilidad prevista para presentar los documentos, la presentación del jueves solicitó al juez Cohen que desestimara la suspensión del procedimiento solicitada por Bitfinex y Tether. Los abogados de la Fiscalía General de Nueva York argumentaron que las empresas tendrían que entregar los documentos incluso si el tribunal suspendiera permanentemente una orden presentada en virtud del artículo 354 de la Ley Martin <a href="https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf was">(https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf)</a> .

La Fiscalía General de Nueva York investiga la sospecha de que Bitfinex encubrió la pérdida de 850 millones de dólares en poder de un procesador de pagos al tomar prestados fondos de las reservas de la stablecoin Tether. Esta última empresa otorgó una línea de crédito de 900 millones de dólares a Bitfinex, quien tomó prestados 700 millones de dólares antes de que una orden judicial congelara las transferencias.

Los investigadores de Nueva York están buscando más información sobre el acuerdo y esperan el fallo del juez Cohen después de una audiencia el lunes.

Un fallo a favor de Bitfinex y Tether no ayudaría a las empresas, ya que aún estarían obligadas a entregar documentos, escribieron.

"Dado que la suspensión que solicitan no necesariamente evitaría el daño que reclaman los demandados, su afirmación de que necesitan una orden judicial para evitar ese daño se queda corta", escribieron los abogados.

Cuestiones jurisdiccionales

Los abogados también abordaron la pregunta clave de la audiencia del lunes: si la oficina del Fiscal General de Nueva York tiene jurisdicción para llevar a cabo su investigación.

Cohen tiene la autoridad para decidir la jurisdicción personal, según la carta.

"Esas cuestiones son competencia de este Tribunal y del Primer Departamento", escribieron. Los abogados también señalaron que los residentes de Nueva York podrían tener un interés público en el asunto, y escribieron:

En la medida en que exista un interés público que deba ser reivindicado en esta etapa, es que los ciudadanos del Estado de Nueva York tienen interés en la Aviso legal oportuna de los materiales solicitados en citaciones emitidas legalmente.

Bitfineximagen vía Shutterstock