Un estafador Ponzi de Bitcoin insinúa tratos con el CEO de Mt. Gox

El operador del esquema Ponzi convicto, Trendon Shavers, ahora está insinuando que el principal deudor no identificado citado en su defensa contra la SEC puede haber sido Mark Karpeles, CEO del ahora desaparecido intercambio de Bitcoin Mt Gox.

Las afirmaciones, aunque veladas, provienen de una nueva entrevista para el popular podcast de la industria Bitcoin Uncensored <a href="https://soundcloud.com/bitcoinuncensored">https://soundcloud.com/bitcoinuncensored</a> , en la que Shavers respondió preguntas sobre la historia de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), una operación de inversión que posteriormente se consideró un esquema Ponzi en múltiples litigios judiciales. Los inversores perdieron hasta 700.000 BTCa través del plan, que fracasó a finales de 2012.

En una declaración judicial

Shavers afirmó que el mayor deudor de BTCST, cuya identidad no constaba en los registros públicos, incumplió un préstamo de 202.000 BTC , lo que desencadenó el déficit de capital que aceleró su quiebra. Sin embargo, admitió que "no tiene ninguna prueba de las actividades crediticias que supuestamente realizó para BTCST", incluyendo al principal prestatario.

¿Qué papel juega Karpeles en esto? Durante la entrevista, Shavers menciona al deudor como alguien vinculado a "una bolsa muy, muy grande", pero no menciona la cifra.

Cuando los coanfitriones Chris DeRose y Joshua Unseth lo presionaron, dijo que la persona era un operador de cambio "muy conocido".

Cuando se le preguntó si el deudor "tiene cabello negro y un gato" (en referencia tanto a la apariencia física de Karpeles como a su gato Tibanne), Shavers comenzó a reír y preguntó en tono de broma: "¿Habla japonés?".

En ese momento, intervino Jason Seibert, abogado de Shavers, quien participaba en la entrevista. Continuó diciendo que "este es ONE de los temas de los que no puede hablar".

Seibert se negó a hacer comentarios para esta historia cuando fue contactado.

Reclamaciones examinadas

Que Karpeles busque un préstamo masivo parece plausible dado que los problemas financieros de Mt Gox son hasta tres años anteriores a su colapso.

Un informe de 2015

La firma de seguridad WizSec postuló que las tenencias de Bitcoin de Mt Gox estaban muy por debajo de sus pasivos estimados durante gran parte del período entre 2011 y 2014. Además, La bestia diariaSe informó en mayo que el exchange tenía un déficit de hasta 80.000 bitcoins cuando Karpeles lo compró a mediados de 2011.

Sin embargo, los observadores han cuestionado duramente la sugerencia de Shavers de que un importante incumplimiento de préstamos estuvo detrás del colapso del BTCST.

Cuando se le solicitó comentarios, WizSec dijo que no hay evidencia de que se haya emitido un préstamo importante en el período reclamado por Shavers.

"No hay transacciones individuales de ese tamaño en la cadena de bloques durante ese período", afirmó la firma, y ​​agregó:

"La billetera de Shavers, según lo que se puede reconstruir, solo muestra una secuencia constante de recepciones y envíos en crecimiento exponencial, que alcanzó su punto máximo en julio/agosto de 2012, como cabría esperar del frenético final de un esquema Ponzi".

Si bien es tentador sugerir que los fondos podrían representar laSe descubrieron 200.000 BTCTras el colapso del exchange, WizSec se mostró igualmente despectivo.

"Para ser claros, no existe absolutamente ninguna conexión entre los 202.000 BTC que ahora posee el fideicomisario de Mt Gox y Trendon Shavers", afirmó la compañía.

Duplicando la apuesta

Cuando se le presionó sobre sus afirmaciones, se dice que Shavers afirmó que el préstamo se emitió mediante un mezclador o tumbler de monedas, un proceso que oculta el origen transactivo de los bitcoins al mezclarlos con otros fondos.

Según WizSec, esto podría ser cierto si los fondos se distribuyeran en pequeñas cantidades o si se recolectaran en una cuenta separada de las direcciones BTCST conocidas.

Pero esa segunda hipótesis solo sería válida si Shavers realmente poseyera los 202.000 BTC que afirmaba haber prestado, cuya veracidad WizSec dudaba en sus comentarios.

"No hay evidencia convincente de que Shavers haya tenido siquiera 202.000 en algún momento en primer lugar", afirmó la firma.

Lo que complica las cosas es que el supuesto préstamo personal tal vez no estuviera relacionado con ningún fondo mantenido en la bolsa en el momento de su desaparición.

Un análisis de los demandantes conocidos en la demanda en curso contra Mt. Gox revela que Shavers no figura como demandante que haya registrado ninguna reclamación por fondos perdidos. La lista de demandantes conocidos abarca 1422 páginas de Excel.

Escuche el podcast completo de Bitcoin Uncensored aquíSe recomienda discreción del oyente.

Esta historia fue coescrita por Pete Rizzo.

Imagen vía elInternational Business Times