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La startup Cripto Tracer aporta 'middleware' a la activa industria del análisis de blockchain
El nuevo producto de Blocktrace reúne múltiples flujos de inteligencia de datos para ayudar a los investigadores a desmitificar delitos Cripto de alto perfil.
Por Danny Nelson
Empacadores de carne y magnates del GASestán pagando enormes sumasBitcoinrescates, lo que llevó a los gobiernos a rastrear, y a vecesaprovecharMillones de dólares en Cripto. Los puristas llaman a estos recientes titulares una intromisión regulatoria. Pero para la startup de inteligencia Blocktrace, es una oportunidad.
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La compañía de software con sede en Austin, Texas, presentó el lunes Fusion, un producto que busca desmitificar aún más las transacciones ilícitas de Criptomonedas para agentes gubernamentales e instituciones financieras.
Ya existe una gran competencia en el ámbito de la Cripto . Startups consolidadas como Chainalysis, Elliptic, CipherTrace y TRM Labs han ganado millones de dólares combinando cadenas de bloques inherentemente rastreables con abundante información confidencial, como historiales de transacciones ilícitas, que los investigadores consideran útil.
Pero Fusion de Blocktrace es un nuevo producto de software, no otro servicio de rastreo. Su director ejecutivo, Shaun MaGruder, lo llama middleware: «Básicamente, reúne todos los datos, agregados en un único lugar central».
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Piense en Fusion como un puente entre los silos de datos de los rastreadores de Cripto . Una empresa de rastreo podría saber que la dirección de Bitcoin xyz123 se transfirió en la red oscura, y una base de datos de transacciones independiente sabe que la misma dirección probablemente violó las sanciones. Con Fusion, según MaGruder, los investigadores pueden acceder a ambas rutas de navegación en un solo lugar.
“Ya sea CipherTrace, Elliptic, la iniciativa de inteligencia contra la trata de personas u otros socios de datos”, Fusion puede agrupar los datos para facilitar el acceso, dijo MaGruder, argumentando que esto “hace que el panorama sea más completo”.
Compañeros de investigación
En su lanzamiento, el producto extrae información de las API de CipherTrace y Elliptic, así como de otras bases de datos que documentan el lado oscuro de las Cripto. Sin embargo, MaGruder afirmó que, con el tiempo, podría integrarse con plataformas más prácticas, como las plataformas de intercambio de Bitcoin . Advirtió que la información personal identificable se mantendrá fuera del alcance de Fusion.
La empresa en sí no es nueva. MaGruder, exanalista de señales de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. y posteriormente colaborador de Chainalysis, fundó Blocktrace a principios de 2018 tras detectar un cuello de botella en el mercado del procesamiento de datos. Fundó Blocktrace de forma privada y posteriormente comenzó a forjar relaciones en el sector de la Cripto .
“La mayor parte de lo que hacemos ocurre entre bastidores”, dijo MaGruder. “Mucha gente que necesita saber de nosotros ya sabe cómo contactarnos”.
MaGruder se negó a decir quiénes eran esas personas.
Socios gubernamentales
La compañía ha estado trabajando con el gobierno federal desde al menos mayo de 2019, recaudando casi $800,000 a través de sesiones de capacitación sobre Criptomonedas de la Agencia Antidrogas (DEA) y brindando apoyo analítico y técnico a los investigadores criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según datos contractuales revisados por CoinDesk. Blocktrace espera obtener casi $750,000 a través de un contrato de suscripción con el IRS que se extiende hasta bien entrado 2023.
La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos manifestó su intención de pagar a Blocktrace 36.000 dólares por un contrato de 30 días, según datos públicos.
Eso no es ni una gota en comparación con los 30 millones de dólares que las agencias federales han gastado en rastrear contratos desde 2015.
“Nuestra esperanza es que a través de la colaboración podamos aumentar la transparencia en las cadenas de bloques de manera más efectiva, exponiendo e identificando así a los ciberdelincuentes más rápidamente”, dijo MaGruder.
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