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La bolsa holandesa de derivados Deribit se mudará a Panamá, un país favorable a las criptomonedas.
Deribit operará desde Panamá a partir del 10 de febrero, citando la presunta adopción por parte de los Países Bajos de regulaciones “muy estrictas” contra el lavado de dinero (ALD).
Por William Foxley
Deribit se está moviendo hacia aguas más cálidas, citando preocupaciones regulatorias.
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Anunciado el jueves, el intercambio de derivados de Cripto con sede en Ámsterdam operará desde Panamá como DRB Panama Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de la plataforma actual Deribit BV, a partir del 10 de febrero.
La empresa afirmó que los Países Bajosadopción presunta La aplicación de normas “muy estrictas” contra el lavado de dinero (ALD) a las empresas de Criptomonedas impulsó el viaje transatlántico.
“Si Deribit cae bajo estas nuevas regulaciones, esto significaría que tenemos que exigir una gran cantidad de información a nuestros clientes actuales y futuros”, escribió la bolsa en unentrada de blog.
Los rumores sobre la posición de Deribit en los Países Bajos comenzaron en octubre de 2019 tras la aparición del director ejecutivo John Jansen en elFlippening Podcast. Durante los meses de invierno, numerosas empresas de Cripto holandesas participaron en un De ida y FORTH con los reguladores holandesessobre la implementación autoguiada por parte del país de la Quinta Directiva Antilavado de Dinero de la UE (AMLD 5).
“Creemos que los Mercados de Cripto deberían ser de libre acceso para la mayoría, y las nuevas regulaciones impondrían barreras demasiado altas para la mayoría de los comerciantes, tanto regulatorias como de costos”, escribió Deribit.
Sorprendentemente, la plataforma también anunció el jueves regulaciones adicionales de conocimiento del cliente (KYC). Los clientes estadounidenses aún tienen prohibido operar en la plataforma, que no procesa moneda fiduciaria.
CoinDesk se ha puesto en contacto para solicitar comentarios y actualizará este artículo según sea necesario.
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