Die USA verschärfen die Krypto-Durchsetzung gegen den Iran mit Sanktionen gegen zwei Börsen

Das US-Finanzministerium sanktioniert zwei Krypto-Börsen, von denen behauptet wird, dass sie dem Iran geholfen haben, Geld außerhalb des traditionellen Bankensystems zu transferieren, und damit Washingtons Kampagne gegen digitale Vermögensnetzwerke ausweiten, die angeblich die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) finanzieren.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat gemäß einer Pressemitteilung vom Freitag die Shelbit Exchange und das im Iran ansässige Unternehmen Aban Tether ins Visier genommen. Die Behörde hat zudem Siavash Kayvanpour sowie mehrere mit ihm verbundene Unternehmen in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten sanktioniert. Obwohl keine Verbindung zwischen der Exchange und dem Stablecoin-Emittenten Tether zu bestehen scheint, hat CoinDesk Tether kontaktiert, um zu bestätigen, ob die Exchange unabhängig von dem Unternehmen ist.

Mit dem IRGC verbundene Wallets haben laut dem Finanzministerium mehr als 1 Million US-Dollar in Kryptowährungen an Shelbit-Adressen gesendet, während mehr als 2 Millionen US-Dollar von Shelbit-Adressen an IRGC-Wallets geflossen sind. Wallets, die Kayvanpour gehören oder von ihm kontrolliert werden, haben dem Finanzministerium zufolge zudem über 2 Millionen US-Dollar an Nobitex, die größte Kryptowährungsbörse Irans, überwiesen.

Aban Tether hat Millionen von Dollar an Transaktionen mit sanktionierten iranischen Börsen abgewickelt, darunter Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex, hieß es in der Pressemitteilung.

Darüber hinaus hat das OFAC ebenfalls sanktioniert ein Netzwerk von Devisenhändlern, Briefkastenfirmen und Einzelpersonen am Freitag, von dem angegeben wurde, dass es dem iranischen Schattenbanksystem dabei half, Hunderte Millionen Dollar zu bewegen, einschließlich Mitteln, die mit Übersee-Ölverkäufen verbunden sind.

„Die Abhängigkeit des iranischen Regimes von digitalen Vermögenswerten und Schattenbanknetzwerken ist ein weiterer Beleg dafür, dass Economic Fury wirkt“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung. „Ob in Dollar, Rial oder Krypto – das Finanzministerium wird die illegalen Finanznetzwerke, die das Regime am Leben erhalten, aufspüren und zerschlagen.“

Die Bezeichnungen erfolgten, da der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Einsätze von Washingtons Bemühungen erhöht hat, Teheran von ausländischer Währung und globalen Finanzmärkten abzuschneiden. Kryptowährungen könnten sanktionierten Einheiten eine weitere Möglichkeit bieten, Gelder zu bewegen, wenn Banken sie sperren, doch Blockchain-Transaktionen können auch eine öffentliche Spur hinterlassen, der Ermittler und Analysefirmen folgen können.

Die Aktion am Freitag ist die jüngste in einer Reihe von US-Maßnahmen gegen das Krypto-Finanznetzwerk Irans.

Im Januar gab das Finanzministerium sanktioniert Zedcex und Zedxion, die ersten Krypto-Börsen, die im Rahmen der Iran-spezifischen Finanzsanktionen ins Visier genommen wurden. Im Juni erklärte das Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt Nobitex und mehrere andere iranische Krypto-Börsen im Rahmen ihrer Kampagne gegen Teheran.

Letzten Monat, die U.S. sanktioniert vier Krypto-Wallets, die mit der Zentralbank Irans verbunden sind, woraufhin Tether, Herausgeber des größten Stablecoins USDT USDT$0.9991, etwa 131 Millionen US-Dollar, die in den Wallets gehalten wurden, einfrierte. Es sanktioniert zwei iranische maritime Versicherungsgesellschaften wegen eines angeblichen Plans, der Gelder an die IRGC weitergeleitet haben soll.

Die sich ausweitende Kampagne erhöht den Druck auf Börsen und Stablecoin-Emittenten, iranisch verknüpfte Gelder zu identifizieren und sanktionierte Einheiten daran zu hindern, diese zu transferieren.