Diesen Artikel teilen
Indien verschärft Krypto-Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Die indische Finanznachrichtenzentrale hat strengere Identitätsprüfungsmaßnahmen für Kryptowährungsbörsen angekündigt, um Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu verhindern.
12. Jan. 2026, 6:00 a.m. Übersetzt von KI
Machen Sie uns bei Google bevorzugt
Was Sie wissen sollten:
- Die indische Finanzermittlungsbehörde hat strengere Identitätsprüfungsmaßnahmen für Kryptowährungsaustauschplattformen eingeführt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen.
- Neue Vorschriften verlangen von Nutzern, ihre Identität mit einem Live-Selfie und zusätzlichen Dokumenten zu verifizieren, während Kunden mit hohem Risiko einer verstärkten Sorgfaltspflicht unterzogen werden.
- Kryptowährungsbörsen in Indien müssen sich bei der Financial Intelligence Unit registrieren, verdächtige Aktivitäten melden und sind verboten, Initial Coin Offerings zu unterstützen oder Werkzeuge zu verwenden, die Transaktionsspuren verschleiern.
Die indische Finanzermittlungsbehörde hat strengere Identitätsprüfungen für Kryptowährungsbörsen angekündigt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, gemäß Press Trust of India.
Neue Regelungen der Financial Intelligence Unit (FIU), aktualisiert am 8. Januar, verpflichten Börsen dazu, Nutzer mittels eines Live-Selfies zu verifizieren, das das Blinzeln zeigt, um Lebendigkeit und Authentizität nachzuweisen, sowie eine präzise Protokollierung ihrer geografischen Koordinaten, des Datums, der Uhrzeit und der IP-Adresse durchzuführen.
Die Geschichte geht weiter
Verpassen Sie keine weitere Geschichte.Abonnieren Sie noch heute den Crypto Daybook Americas Newsletter. Alle Newsletter ansehen
Über den obligatorischen Permanent Account Number (PAN) hinaus sind Börsen verpflichtet, zusätzliche Dokumente wie einen Reisepass, Führerschein, Aadhaar-Karte (ein lokaler Begriff für die von der Zentralregierung ausgestellte ID) oder Wählerausweis sowie Mobilnummern und E-Mail-Adressen zu erfassen, die durch Einmalpasswörter (OTPs) bestätigt werden.
Die Bankzugehörigkeit des Nutzers wird durch die „Penny-Drop“-Methode authentifiziert, bei der eine kleine erstattungsfähige Gebühr von 1 Rupie (INR) erhoben wird, während Hochrisikokunden oder solche, die mit Steueroasen, FATF-assoziierten Jurisdiktionen oder potenziell exponierten Personen bzw. Non-Profit-Organisationen verbunden sind, alle sechs Monate einer verstärkten Sorgfaltspflicht unterzogen werden.
Börsen können Initial Coin Offerings (ICOs), bei denen es sich um Token-Verkäufe ähnlich kleinen Börsengängen handelt, nicht unterstützen und dürfen keine Werkzeuge wie Tumblers/Mixer verwenden, die Transaktionsspuren verschleiern, um Kryptowährungen unauffindbar zu machen. Alle Plattformen müssen sich bei der FIU registrieren, verdächtige Transaktionen melden und Nutzerdaten für fünf Jahre aufbewahren.
Die Richtlinien besagen, dass ICOs und Initial Token Offerings (ITOs) keinen gerechtfertigten wirtschaftlichen Grund haben und „erhöhte und komplexe“ Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen.
Indien behält eine vorsichtige Haltung gegenüber Kryptowährungen bei und definiert diese als virtuelle digitale Vermögenswerte (VDAs) gemäß dem Einkommensteuergesetz von 1961. Indische Staatsbürger können diese VDAs über FUI-registrierte Plattformen kaufen und verkaufen, sie jedoch nicht als gesetzliches Zahlungsmittel oder Währung zur Begleichung von Zahlungen für Waren und Dienstleistungen verwenden.
Más para ti
Die Suchanfragen nach „Bitcoin auf null“ steigen in den USA an, das Signal für einen Tiefpunkt ist jedoch uneinheitlich
Google Trends-Daten zeigen, dass der Begriff in diesem Monat in den USA ein Rekordhoch erreichte, obwohl das globale Interesse seit seinem Höhepunkt im August zurückgegangen ist.
Lo que debes saber:
- Die Suchanfragen in den USA nach „bitcoin zero“ bei Google erreichten im Februar einen Rekordwert, als BTC nach einem Höchststand im Oktober auf etwa 60.000 USD sank.
- In der übrigen Welt erreichten die Suchanfragen nach dem Begriff im August ihren Höhepunkt, was darauf hindeutet, dass die Angst eher in den USA als weltweit konzentriert ist.
- Ähnliche Suchspitzen in den USA in den Jahren 2021 und 2022 fielen mit lokalen Tiefpunkten zusammen.
- Da Google Trends das relative Interesse auf einer Skala von 0 bis 100 misst und heute eine deutlich größere Bitcoin-Nutzerbasis besteht, signalisiert der jüngste Anstieg in den USA eine erhöhte Einzelhandelsangst, garantiert jedoch nicht zuverlässig eine klare konträre Umkehr.
Top-Geschichten
