Nigeria triệt phá các nền tảng tiền điện tử trái phép

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đang thực hiện nhiều hành động nhằm triệt phá các cá nhân và sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ quy định pháp luật tại quốc gia này.

Hãng truyền thông Nairametrics cho biết, Giám đốc điều hành SEC – Emomotimi Agama đã ra lệnh triển khai nhiều quy định mới nhằm bảo vệ các nhà đầu tư.

Cách đây khoảng 2 tuần, SEC đã cấp giấy phép hoạt động cho hai sàn giao dịch tài sản số mới là Busha và Quidax. Giấy phép này tạo điều kiện để 2 công ty hoạt động theo Chương trình Đẩy mạnh Ươm mầm Quy định (ARIP) của nhà chức trách, qua đó đảm bảo chúng vận hành minh bạch, có tổ chức và được pháp luật quản lý.

SEC Nigeria ra cảnh báo với các sàn giao dịch tiền điện tử phi pháp

Bất chấp nỗ lực của SEC, rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại Nigeria. SEC đã liên tiếp ra cảnh báo đối với những tổ chức này nhằm chứng minh sự nghiêm túc của họ trong vấn đề quản lý.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ áp dụng các hành động chấp pháp nghiêm minh đối với bất kỳ ai vi phạm quy định. Lời cảnh báo tới những người không muốn tuân thủ pháp luật, chúng tôi không cho phép họ hoạt động trong không gian của mình”, ông Agama cho hay.

Sự quan tâm của giới trẻ tại Nigeria khuyến khích SEC phê duyệt 2 sàn giao dịch

Ông Agama cho biết, sự quan tâm của giới trẻ tại Nigeria là một trong những nguyên nhân thôi thúc họ cấp phép cho hai sàn giao dịch mới. Ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cơ sở pháp lý rõ ràng nhằm bảo vệ cho nhà đầu tư và khuyến khích sáng tạo.

Theo người đứng đầu SEC, sự minh bạch là vô cùng quan trọng và các biện pháp phòng chống rửa tiền (AML) là một phần không thể thiếu trong chiến lược quản lý mà SEC đang thực hiện.

Binance trở thành mục tiêu tại Nigeria

Vào hồi đầu năm nay, chính quyền Nigeria đã bắt 2 quan chức cấp cao của Binance sau chiến dịch triệt phá các sàn giao dịch tiền điện tử với cáo buộc họ gây ra mất ổn định kinh tế thông qua đầu cơ tiền tệ và làm suy giảm giá trị đồng naira. Ban đầu, cả hai quan chức này phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền 35,4 triệu USD.

Tuy nhiên, sau đó các cáo buộc trốn thuế đã bị hủy bỏ, chỉ tập trung vào buộc tội sàn Binance nói chung. Các biện pháp mạnh tay nói trên đã khiến Binance tuyên bố rút khỏi thị trường Nigeria vào tháng 3/2024. Mặc dù vậy, chính quyền nước này vẫn muốn theo đuổi vụ kiện tới cùng qua việc cáo buộc Binance thực hiện các giao dịch trái phép, cung cấp các thông tin sai lệch cho người dùng về hoạt động của họ và thao túng thị trường ngoại hối.

Trên thực tế, các chuyên gia trong ngành đều đồng tình rằng, cách tiếp cận của Nigeria đối với việc quản lý giao dịch tiền kỹ thuật số khá mơ hồ và thất thường, mặc dù quốc gia này đang vươn lên thành một trong những thị trường tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Đầu năm 2021, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) bất ngờ áp đặt lệnh cấm tổ chức tài chính hỗ trợ dịch vụ cho các sàn giao dịch trong nước. Chỉ một năm sau, SEC Nigeria đã ra mắt khung quản lý nhằm vào các sàn giao dịch này. Đến cuối năm 2023, CBN dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử, nhưng chưa đầy một năm sau, vào tháng 5/2024, họ lại bất ngờ đưa ra quy định mới hạn chế giao dịch ngang hàng bằng đồng naira, khiến tình hình trở nên càng thêm phức tạp.