New York tuyển dụng chuyên gia blockchain chống tội phạm tiền ảo

Chuyên viên cần có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, sử dụng phân tích blockchain và quy định chống rửa tiền (AML) để đánh giá rủi ro hoạt động bất hợp pháp và giám sát các hành vi rửa tiền hoặc vi phạm lệnh trừng phạt.

Cơ quan quản lý tài chính New York đang tuyển dụng một chuyên viên cao cấp phân tích blockchain để giải quyết các tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền, trong ngành tiền điện tử.

Vị trí này có thể làm việc tại New York hoặc Albany, với mức lương khởi điểm là $84,156. Theo thông tin tuyển dụng, mức lương có thể tăng lên đến $106,454.

Các vị trí làm việc tại khu vực thành phố New York — bao gồm các quận Suffolk, Nassau, Rockland và Westchester — sẽ được nhận thêm $3,400 mỗi năm để điều chỉnh chi phí sinh hoạt tại khu vực phía Nam.

Chuyên viên tiền điện tử đánh giá rủi ro phi pháp và tuân thủ AML

Ứng viên phải có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử, sử dụng phân tích blockchain và công cụ tình báo nguồn mở. Hiểu biết vững chắc về Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các quy định chống rửa tiền (AML) cùng các khuôn khổ pháp lý liên quan cũng là yêu cầu bắt buộc.

Người ứng tuyển sẽ đánh giá rủi ro hoạt động phi pháp bằng cách sử dụng phân tích blockchain và các thông tin liên quan đến các đơn vị tiền điện tử được cấp phép bởi DFS. Họ cũng sẽ giám sát các bảng điều khiển để phát hiện các bất thường cho thấy rửa tiền hoặc vi phạm lệnh trừng phạt, yêu cầu điều tra và báo cáo thêm.

Kiểm toán viên New York cảnh báo lỗ hổng trong giám sát BitLicense

Vào tháng 1 năm 2015, Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã thành lập bộ phận tiền điện tử để thực thi khung BitLicense dành cho các doanh nghiệp xử lý tiền điện tử. Bộ phận này điều tra các vi phạm như gian lận, hoạt động trái phép, an ninh mạng kém và không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML).

Đầu năm nay, Kiểm toán viên bang New York, Thomas DiNapoli, đã chỉ ra lỗ hổng tiềm tàng trong cách cơ quan tài chính của bang quản lý các giấy phép tiền điện tử. Văn phòng của ông đã phát hành một báo cáo kêu gọi cơ quan này cải thiện chương trình BitLicense, với những lo ngại về tính bền vững tài chính và các biện pháp an ninh mạng.