Bài học từ FTX: Quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ thị trường crypto

Các quy định toàn cầu nghiêm ngặt hơn về tiền mã hóa đã làm giảm đáng kể nguy cơ xảy ra một cuộc sụp đổ lớn khác trong ngành tài sản số.

Theo một báo cáo mới của Nickel Digital Asset Management, các biện pháp quản lý gần đây đã giúp ổn định thị trường tiền mã hóa, giảm khả năng xảy ra các sự cố tương tự như vụ FTX.

Cách Quy Định Về Tiền Điện Tử Giảm Thiểu Rủi Ro Cho Thị Trường Tài Sản Số

Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tăng cường giám sát quy định đã buộc các nền tảng tài sản số phải áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ hơn. Điều này bao gồm các quy trình tuân thủ nghiêm ngặt hơn và các biện pháp minh bạch được cải thiện để bảo vệ nhà đầu tư và duy trì tính ổn định của thị trường.

Phân tích của Nickel chỉ ra rằng nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa đã thắt chặt kiểm soát để ngăn chặn các vấn đề như rửa tiền và quản lý tài sản không an toàn, vốn được coi là các yếu tố góp phần gây ra sự cố thị trường trước đây như vụ sụp đổ của FTX.

Báo cáo cũng lưu ý rằng việc áp dụng các khung pháp lý mới ở một số thị trường lớn, bao gồm quy định về Tài Sản Mã Hóa (MiCA) của Liên minh Châu Âu, đã cung cấp những hướng dẫn rõ ràng hơn cho cho các doanh nghiệp kinh doanh tài sản kỹ thuật số.

Mặc dù nghiên cứu ghi nhận tác động tích cực của các quy định này, nhưng cũng cảnh báo rằng vẫn còn những thách thức. Cụ thể, sự nhất quán trong việc thực thi giữa các khu vực pháp lý khác nhau có thể khác biệt, dẫn đến các lỗ hổng trong giám sát.

“Rủi ro từ các đối tượng xấu không thể được loại bỏ hoàn toàn, nhưng thông qua các giải pháp kỹ thuật như thanh toán ngoài sàn giao dịch, rủi ro từ đối tác có thể được giảm thiểu đáng kể. Ngành công nghiệp đã đạt được tiến bộ lớn trong khía cạnh này,” CEO của Nickel Digital, ông Anatoly Crachilov, cho biết.

Công tố viên kêu gọi giảm nhẹ hình phạt cho cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh

Các công tố viên đã yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho Nishad Singh, cựu giám đốc của FTX, vì ông đã “hợp tác gương mẫu” trong cuộc điều tra về vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa này.

Sự hợp tác của Singh đã cung cấp các thông tin quan trọng về hành vi sai trái của Sam Bankman-Fried, bao gồm việc quản lý sai các quỹ của khách hàng FTX và thao túng hồ sơ tài chính. Những đóng góp của ông được coi là chìa khóa để hiểu rõ quy mô của vụ gian lận.

Vào tháng 2 năm 2023, Singh đã nhận tội với nhiều cáo buộc, bao gồm gian lận và âm mưu. Nhóm luật sư của ông đã đề nghị mức án nhẹ hơn, nhấn mạnh sự ăn năn của ông và vai trò hạn chế trong kế hoạch lớn hơn.