Úc tạm giữ giám đốc Blockchain Global để điều tra nghi án sai phạm doanh nghiệp

Cơ quan quản lý tài chính Úc vừa cấm Ryan Xu – giám đốc của Blockchain Global – rời khỏi quốc gia này trong khi cuộc điều tra về vụ “bê bối” của một sàn giao dịch tiền điện tử do công ty ông điều hành vẫn đang diễn ra.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết hôm thứ Tư rằng Tòa án Liên bang đã ban hành lệnh tạm thời hạn chế xuất cảnh đối với Xu (còn được biết đến với tên Zijing Xu) vào ngày 20 tháng 10. Lệnh này cấm ông rời hoặc tìm cách rời khỏi Úc cho đến ngày 20 tháng 12.

Theo ASIC, yêu cầu này được nộp theo thủ tục đơn phương (ex parte), tức là Xu vẫn chưa có cơ hội trình bày trước tòa. Vụ việc sẽ được xét xử công khai (inter partes) – nơi cả hai bên có thể đưa ra ý kiến – vào ngày 30 tháng 10 tới.

ASIC điều tra sàn giao dịch thất bại và khoản tiền biến mất của Blockchain Global

Cuộc điều tra tập trung vào vai trò của Blockchain Global trong việc vận hành ACX Exchange – một nền tảng giao dịch tiền điện tử nay đã ngừng hoạt động, từng cho phép người dùng mua bán và lưu trữ tài sản số. Sàn này sụp đổ vào cuối năm 2019 sau khi khách hàng bắt đầu phản ánh không thể rút tiền.

Đến thời điểm tháng 02 năm 2022, Blockchain Global chính thức bị thanh lý. Các đơn vị thanh lý sau đó báo cáo với ASIC rằng công ty nợ khoảng 58 triệu AUD (tương đương 37,3 triệu USD) tính đến tháng 10 năm 2023. Cơ quan quản lý đã khởi động cuộc điều tra chính thức về công ty và các giám đốc điều hành từ đầu năm 2024.

ASIC cho biết họ đề nghị áp dụng lệnh cấm xuất cảnh do lo ngại Xu có thể rời khỏi Úc khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

ASIC siết chặt giám sát các công ty tiền điện tử gặp rắc rối

Vụ việc đánh dấu một bước đi nữa trong nỗ lực của giới chức Úc nhằm tăng cường giám sát các dự án tiền điện tử thất bại và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Trước đó, ASIC đã từng khởi kiện nhiều công ty tài sản số sụp đổ trong giai đoạn thị trường 2019–2022.

Blockchain Global từng là một cái tên nổi bật trong lĩnh vực blockchain tại Úc, vận hành nhiều doanh nghiệp tiền điện tử và định vị mình như cầu nối giữa tài chính truyền thống và thị trường kỹ thuật số. Tuy nhiên, sự sụp đổ của công ty đã khiến nhiều chủ nợ và khách hàng đối mặt với khoản thiệt hại hàng triệu USD.

Tòa án giữ Xu ở lại Úc trong khi ASIC xem xét khả năng vi phạm pháp luật

Theo hồ sơ tòa án, ASIC đang điều tra xem ban giám đốc của Blockchain Global có vi phạm các quy định tài chính hoặc luật doanh nghiệp trong quá trình quản lý tiền khách hàng và duy trì khả năng thanh toán hay không.

Xu – đồng sáng lập của Blockchain Global – là một trong nhiều lãnh đạo chủ chốt có liên quan đến sàn giao dịch này. Ông chưa bị khởi tố hình sự, và lệnh tòa hiện nay chỉ mang tính dân sự, nhằm đảm bảo ông có mặt phục vụ cho quá trình tố tụng.

Tòa án Liên bang dự kiến sẽ xem xét lại lệnh hạn chế xuất cảnh trong phiên điều trần tiếp theo vào ngày 30 tháng 10, nơi ASIC và đại diện của Xu sẽ cùng trình bày lập luận của mình.