Đóng giả CEO, lừa đảo tiền điện tử cả thành phố ở Argentina

Người dân thành phố San Pedro, tỉnh Buenos Aires đang hoang mang và phẫn nộ trước vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Theo các luật sư, có đến 20.000 người đã đổ tiền vào một dự án tiền ảo giả mạo có tên “RainbowEx”, được quảng cáo là sẽ mang lại lợi nhuận gấp đôi chỉ trong vòng 6 tuần.

Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội bởi một số diễn viên ít tên tuổi, hứa hẹn sẽ giúp nhà đầu tư “làm giàu nhanh chóng”. Nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đã đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, thậm chí vay mượn thêm để tham gia. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, những kẻ chủ mưu đã biến mất không dấu vết.

Hiện tại, các luật sư đang đại diện cho các nạn nhân để đòi lại công bằng. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử. Người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Cảnh báo mô hình Ponzi tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận “trên trời” tại Argentina

Cơn sốt tiền điện tử đã lan đến thành phố San Pedro yên bình của Argentina, nhưng không phải theo cách mà mọi người mong đợi. Thay vì mang lại sự thịnh vượng, nó đã để lại một vết sẹo lừa đảo, khiến hàng ngàn người dân lao đao.

Câu chuyện bắt đầu với những lời đường mật về một “cơ hội đầu tư có một không hai” mang tên RainbowEx. Nền tảng tiền điện tử này, được quảng cáo rầm rộ bởi những diễn viên ít tên tuổi, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận “khủng” lên đến 2% mỗi ngày.

Để tăng thêm sức thuyết phục, những kẻ chủ mưu còn “chơi lớn” khi thuê hẳn một diễn viên người Ba Lan đóng giả làm giám đốc điều hành của công ty trong một hội nghị hoành tráng tại Buenos Aires.

Hình ảnh vị “giám đốc” ngoại quốc đầy vẻ chuyên nghiệp và tự tin đã khiến người dân San Pedro hoàn toàn tin tưởng vào dự án.

Tin vào những lời hứa hẹn “ngọt ngào” này, khoảng 20.000 người dân, chiếm gần 1/3 dân số thành phố, đã đổ xô đầu tư vào RainbowEx. Họ không ngần ngại rút hết tiền tiết kiệm, bán nhà, bán xe, thậm chí vay mượn nặng lãi để mong “đổi đời” nhanh chóng.

Trong số các nhà đầu tư, có cả những người già đã nghỉ hưu, những người lao động nghèo khó, những người mẹ đơn thân đang chật vật kiếm sống… Tất cả đều hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn nhờ vào RainbowEx.

Tuy nhiên, giấc mơ làm giàu nhanh chóng đã nhanh chóng tan vỡ. Sau một thời gian ngắn hoạt động, RainbowEx bất ngờ ngừng cho phép người dùng rút tiền. Những kẻ chủ mưu đã cao chạy xa bay, ôm theo hàng triệu USD của người dân San Pedro.

Từ hy vọng, niềm tin biến thành nỗi lo lắng, sợ hãi, rồi tuyệt vọng. Nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí có người đã phải tìm đến cái chết để giải thoát.

Luật sư Adolfo Erdaire, người đang đại diện cho các nạn nhân, cho biết ít nhất 50 người đã nộp đơn tố cáo chính thức chống lại Knight Consortium – công ty đứng sau RainbowEx.

Ông Erdaire chia sẻ: “Nhiều người đã đầu tư tất cả những gì họ có vào nền tảng này. Giờ đây, họ không chỉ mất tiền mà còn mất cả niềm tin vào cuộc sống.”

Vụ lừa đảo RainbowEx là một bài học đắt giá cho những ai đang “mơ mộng” làm giàu nhanh chóng từ tiền điện tử. Nó cho thấy rằng, bên cạnh những cơ hội, thị trường tiền điện tử cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và không nên tin vào những lời hứa hẹn “trên trời” để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Vạch trần công ty lừa đảo không đăng ký hoạt động

Theo các luật sư, Knight Consortium, công ty đứng sau RainbowEx, tự xưng là một “tổ chức” bao gồm “một nhóm cổ đông” hoạt động trên thị trường chứng khoán và thu hút các nhà đầu tư cá nhân từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, sự thật phũ phàng là công ty này hoàn toàn không được đăng ký hoạt động, không có bất kỳ sự chứng thực pháp lý nào, thậm chí còn không có cả hỗ trợ pháp lý. Nói cách khác, đây là một công ty “ma” được dựng lên chỉ với mục đích lừa đảo.

🚨ALERTA🇵🇱
La farsa del ponzi de San Pedro no es solo "la china" y las criptos falsas.

¿Me creés si te digo que descubrí que los únicos directivos visibles de Knight Consortium / RainbowEx son en realidad DOS ACTORES DE REPARTO POLACOS?

👉Te lo juro. Mirá el video. pic.twitter.com/RfU0j1M0ZD

— Maximiliano Firtman (@maxifirtman) October 6, 2024

Điều đáng nói là RainbowEx đã hoạt động tại San Pedro từ 4 năm trước. Ban đầu, thông tin về nền tảng này được lan truyền bằng “tiếng lành đồn xa”, sau đó nhanh chóng “gây sốt” trên mạng xã hội.

Nhiều người dân San Pedro, bị hấp dẫn bởi lời hứa hẹn lợi nhuận cao ngất ngưởng, đã “nhắm mắt đưa chân” đầu tư vào RainbowEx mà không hề tìm hiểu kỹ về công ty này.

Luật sư Erdaire cho biết vụ việc đang “chia rẽ” San Pedro. Trong khi nhiều người đã nhận ra mình bị lừa và đang tìm cách đòi lại công bằng, thì một số khác vẫn “ôm mộng” rằng RainbowEx là một nền tảng hợp pháp và số tiền của họ sẽ được trả lại.

Ông Erdaire cũng tiết lộ rằng cuộc điều tra về Knight Consortium mới chỉ bắt đầu, nhưng đã có bằng chứng cho thấy hai người đàn ông thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của Knight Consortium ở San Pedro thực chất là diễn viên người Ba Lan được thuê để đóng giả làm giám đốc điều hành.

Trên mạng xã hội, nhiều người am hiểu về thị trường tiền điện tử tại Argentina cũng đưa ra những thông tin tương tự. Một đoạn video lan truyền trên X (trước đây là Twitter) cho thấy hai “giám đốc điều hành” này từng tham gia đóng phim truyền hình.

Ngoài ra, các nhà đầu tư còn cho biết họ nhận được lời khuyên đầu tư từ một “người phụ nữ châu Á” có biệt danh là “La China” (người Trung Quốc).

Các luật sư đang nỗ lực tìm kiếm danh tính của những kẻ đứng sau vụ lừa đảo này, bao gồm cả người đã thuê các diễn viên nói trên.

Họ cũng kêu gọi người dân San Pedro: “Nếu bạn đã nhận lời khuyên tài chính từ những người này, hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ tiền tiết kiệm của mình.”

Vụ việc RainbowEx là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đừng để lòng tham che mờ lý trí, hãy luôn tỉnh táo, thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Lời khuyên của La China ‘làm tê liệt’ cả thành phố San Pedro

Vụ lừa đảo tiền điện tử RainbowEx tại San Pedro, Argentina ngày càng hé lộ những tình tiết khó tin, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những bộ phim Hollywood về tội phạm công nghệ cao.

🚨 Warning! The @FBI is investigating the ICHCoin crypto scam, which has swindled over $30 million from nearly 600 victims!#CryptoScam #ICHcoin #FBIhttps://t.co/nFhV5yBrzT

— Cryptonews.com (@cryptonews) October 4, 2024

Một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong vụ án này là “La China” – người phụ nữ châu Á được cho là “quân sư” đầu tư của Knight Consortium. Các phương tiện truyền thông cho biết các nhà đầu tư ở San Pedro thường xuyên theo dõi kênh Telegram của La China và hồi hộp chờ đợi những lời khuyên của cô ta về thời điểm mua hoặc bán tiền điện tử.

Thậm chí, có những thời điểm, cả thành phố San Pedro như “nín thở” chờ đợi những chỉ dẫn của La China, mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán đều tạm dừng để tập trung vào việc đầu tư tiền điện tử.

🚨 APARECIÓ LA CHINA 🚨#RainbowEX / #KnightConsortium

Acá está la china "Ali", y con este verso berreta logró estafar a miles y miles de personas en San Pedro, Bahia Blanca, Gualeguaychú y otras ciudades argentinas. 😂 pic.twitter.com/icJT8jjajk

— Javier Smaldone (@mis2centavos) October 7, 2024

Trên mạng xã hội X, lập trình viên Maximiliano Firtman bình luận rằng Knight Consortium đã lừa cả một thành phố “tin rằng họ là Sói già phố Wall”. Câu nói này ám chỉ đến bộ phim nổi tiếng “The Wolf of Wall Street” (Sói già phố Wall), kể về một tay môi giới chứng khoán lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư.

Theo điều tra của các cơ quan báo chí, một trong những “giám đốc điều hành” xuất hiện tại sự kiện của Knight Consortium là Maurycy Lyczko, một diễn viên người Ba Lan. Lyczko thừa nhận đã được một người châu Á thuê với giá 1.500 USD để đóng giả làm CEO tại một phòng hội nghị khách sạn ở San Pedro.

Danh tính thật sự của La China vẫn còn là một ẩn số. Một số chuyên gia trên truyền hình thậm chí còn suy đoán rằng La China có thể không phải là người thật, mà là một nhân vật ảo được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

🚨 DECEPCIÓN 🚨#RainbowEx / #KnightConsortium

"La china" también es una actriz contratada (Kristin N, de Indonesia). 😭https://t.co/S5I6BldFo2 pic.twitter.com/9JXr4cdKKM

— Javier Smaldone (@mis2centavos) October 7, 2024

Tuy nhiên, các “thám tử mạng” đã tìm thấy một phụ nữ Indonesia có ngoại hình giống hệt La China đang quảng cáo dịch vụ diễn xuất trên nền tảng Fiverr.

Một nhà đầu tư tên Mariano chia sẻ với tờ Perfil rằng anh ta được một người bạn giới thiệu tham gia dự án RainbowEx vào tháng 3.

Người bạn này hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận bằng đô la Mỹ và đảm bảo rằng trong vòng 45 ngày, Mariano sẽ nhận lại được khoản đầu tư ban đầu và được giữ toàn bộ lợi nhuận. Người bạn này còn cho biết sẽ giúp Mariano đổi tiền peso Argentina sang USDT và mua tiền điện tử thông qua sàn giao dịch RainbowEx.

Vụ việc RainbowEx đang gây rúng động dư luận Argentina, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để dụ dỗ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và không nên tin vào những lời hứa hẹn “lãi khủng” để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự.