Phishing Dolandırıcısı Soygundan 10 Ay Sonra Kurbanına 9,3 Milyon Doları İade Etti

Bir dolandırıcılık kurbanı, 24 milyon dolarlık soygunun mağduru olduktan on ay sonra çalınan fonlarının büyük bir kısmını geri aldı.

Olay ilk kez 13 Temmuz’da Scam Sniffer tarafından rapor edildiğinde, dolandırıcının çalınan fonların yaklaşık 9.3 milyon dolarını Dai stablecoin aracılığıyla iki işlemde geri gönderdiği ortaya çıktı.

Etherscan verilerine göre, ilk iade olan 5.23 milyon dolar 8 Temmuz’da yapıldı, ardından 13 Temmuz’da 12:06 UTC’de 4.04 milyon dolar daha gönderildi.

Kullanıcı Yatırımını Phishing Saldırısında Kaybetti

6 Eylül 2023’te bir kullanıcı, phishing saldırısında 9,579 Lido Staked Ether (stETH) ve 4,850 Rocket Pool (rETH) tokenını kaybetti.

Bu dolandırıcılıkta, mağdur farkında olmadan “Increase Allowance” işlemleriyle dolandırıcıya token onayları verdi. Bu işlemler, ERC-20 tokenları için üçüncü partilere harcama hakkı tanıyor.

Geri alınan 9.3 milyon dolar, hırsızlık anındaki fiyatlara göre çalınan paranın yaklaşık %38.4’ünü temsil ediyor. Özellikle, sadece staked Ether bugünkü piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 47.5 milyon dolar değerinde.

💰 The scammer returned $9.27M in DAI to the victim.

(credits: @bax1337) https://t.co/xwSASQOUis pic.twitter.com/T5vF1Ak3wo

— Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) July 13, 2024

Dai fonları, Railgun Relay adlı bir gizlilik protokolü aracılığıyla ilişkilendirilen bir adres üzerinden izlendikten sonra mağdurun hesabına aktarıldı.

Dolandırıcı ayrıca, 6 Temmuz’da farklı bir cüzdan adresi üzerinden mağdura ulaşarak hırsızlığı kabul etti ve paranın iadesi için arzulu olduğunu belirtti.

İadenin ardından Etherscan’da görülen dolandırıcının cüzdan bakiyesi şu anda 3 milyon doların biraz üzerinde.

Dikkate değer bir şekilde, bu fonların neredeyse %99’u BNB Chain üzerinde yayınlanmış olan METAGALAXY LAND (MEGALAND) token’ından oluşuyor.

Phishing Dolandırıcılıkları Kripto Endüstrisini Rahatsız Etmeye Devam Ediyor

Scam Sniffer’ın 2023 Wallet Drainers Raporu’na göre, phishing dolandırıcıları yalnızca 2023 yılında 324.000 kurbandan toplu olarak yaklaşık 300 milyon dolar çaldı.

Inferno Drainer ve MS Drainer gibi kötü şöhretli failler büyük miktarlardan sorumlu iken, Pink Drainer bu yıl 85 milyon dolar çalarak öne çıktı ve Mayıs ayında operasyonlarını durdurdu.

Ayrıca kripto piyasası, zorluklar karşısında büyük bir direnç gösterdi ve 2024’ün ikinci çeyreğinde çalınan fonların %77’sinin geri kazanılmasıyla rekor bir iyileşme oranına ulaştı.

2024’ün ikinci çeyreğinde, toplam kaybedilen 512.9 milyon dolarlık kripto fonların 347.4 milyon doları başarıyla geri kazanıldı veya donduruldu.

X platformunda kripto dolandırıcılıklarının yaygınlaştığına dikkat çekmekte fayda var. Analistler, kripto dolandırıcılıklarının büyük bir kısmının bu platformdaki dolandırıcılardan kaynaklandığını belirtiyorlar.

X’te bulunan web3 anti-dolandırıcılık şirketi Scam Sniffer, X.com’da hesap taklitleri nedeniyle her ay yaklaşık 50 milyon doların kaybedildiğini ortaya koydu.

Binance kurucu ortağı Yi He, X’teki kripto dolandırıcılıklarının artışına dikkat çekerek Musk’ın bu sorunu ele alıp almayacağını sorguladı.