Financial Times: Binance’te Şüpheli Hesaplar Yüz Milyonlarca Dolarlık İşlem Yaptı
Financial Times’ın (FT) haberine göre, Binance, 2023’te ABD’li yetkililerle vardığı 4,3 milyar dolarlık uzlaşma kapsamında uyum kontrollerini güçlendirmeyi kabul etmesine rağmen, şüpheli faaliyet işaretleri taşıyan hesaplar üzerinden yüz milyonlarca dolarlık işlemin gerçekleşmesine izin verdi.
Gazetenin incelediği kurum içi belgelere dayanan haberde, ciddi kırmızı bayraklar taşıyan bazı hesapların, Binance’in Kasım 2023’te ABD Adalet Bakanlığı ile savcılık anlaşmasına gitmesinden sonra da platformda işlem yapmaya devam ettiği öne sürüldü. Sızdırılan verilerin 2021–2025 dönemini kapsadığı ve kamuoyuna verilen sıkı denetim taahhütlerine rağmen uygulamada açıklar bulunduğu ifade edildi.
FT: Terörle İlişkili Olduğu İddia Edilen Ağa Bağlı Hesaptan 93 Milyon Dolar Geçti
FT’nin aktardığı örnekler arasında, Venezuela’daki bir gecekondu mahallesinde yaşayan bir kişi adına açılan bir hesabın dört yıl içinde Binance üzerinden yaklaşık 93 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği yer aldı.
Bu fonların bir bölümünün, daha sonra ABD’li yetkililer tarafından İran ve Lübnan merkezli Hizbullah için gizli para transferleri yapmakla suçlanan bir ağdan geldiği belirtildi.
Bir diğer vakada ise 25 yaşındaki Venezuelalı bir kadın adına kayıtlı bir hesabın iki yıl içinde 177 milyon dolardan fazla kripto para aldığı, 14 ayda 647 kez banka bilgisi değiştirdiği ve çok sayıda ülkede yaklaşık 500 farklı banka hesabı üzerinden döngüsel işlemler yürüttüğü kaydedildi.
FT’nin incelediği toplam 13 şüpheli hesabın birlikte yaklaşık 1,7 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığı, bu tutarın 144 milyon dolarlık bölümünün 2023’teki uzlaşma sonrasında gerçekleştiği belirtildi. Bu durum, uzlaşma sonrası uyum önlemlerinin etkinliğine dair soru işaretlerini artırdı.
Eski ABD federal savcısı Stefan Cassella, söz konusu faaliyetlerin lisanssız bir para transfer işletmesinin davranışlarını andırdığını söyledi.
Haberde ayrıca, fiziksel olarak mümkün olmayan giriş kayıtlarının da tespit edildiği aktarıldı. Venezuela’daki bir banka çalışanıyla bağlantılı bir hesabın aynı gün öğleden sonra Karakas’tan, ertesi sabah ise Japonya’nın Osaka kentinden giriş yaptığı; bunun hesap ele geçirilmesi ya da koordineli kötüye kullanım ihtimaline işaret ettiği vurgulandı.
Bazı hesapların, İsrail’in terörle mücadele yasaları kapsamında daha sonra dondurduğu cüzdanlardan Tether’in USDT stablecoin’i ile fon aldığı da belirtildi. Bu transferlerin bir bölümünün, Hizbullah ve İran destekli Husiler adına para aktarmakla suçlanan Suriyeli Tawfiq Al-Law ile bağlantılı cüzdanlardan geldiği ifade edildi. İsrail’in 2023’te ilgili hesaplara el koyduğu, ABD Hazine Bakanlığı’nın ise Al-Law’u 2024’te yaptırım listesine aldığı hatırlatıldı.
FT İncelemesi Sürerken Binance’ten Uyum Savunması
Binance, FT’ye yaptığı açıklamada, katı uyum kontrolleri ve yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını, şüpheli işlemleri tespit edip incelemek üzere tasarlanmış sistemlere sahip olduğunu belirtti.
Haber, Binance’in yönetişimine yönelik denetimin yeniden yoğunlaştığı bir dönemde yayımlandı. Kurucu Changpeng Zhao’nun kara para aklamayla ilgili ihlaller nedeniyle aldığı cezanın Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesi ve Trump ailesiyle Binance bağlantılı yapılar arasındaki iş ilişkilerinin genişlemesi, eski istihbarat yetkililerine göre gözetim sürecini daha karmaşık hale getirdi.
2024’te bağımsız gözlemcilerin atanmasına rağmen, FT’nin incelediği faaliyetlerin önemli bir bölümünün bu gözetim başladıktan sonra da devam ettiği öne sürüldü.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Daha Fazla Makale
in numbers
