BM, Kripto Dolandırıcılığı ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadelede Tether’ı Devreye Aldı
Tether, Afrika, Papua Yeni Gine ve diğer kırılgan bölgelerde siber güvenliği güçlendirmek ve dijital varlık dolandırıcılığıyla mücadeleyi desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile iş birliğine gitti.
Cuma günü duyurulan ortaklık kapsamında; mağdur koruma programları, gençlere yönelik eğitim girişimleri ve istismarı azaltmayı hedefleyen blokzincir tabanlı çözümler finanse edilecek. Amaç, organize suçlara karşı toplulukların dayanıklılığını artırmak.
Chainalysis verilerine göre Afrika, Temmuz 2024–Haziran 2025 döneminde 205 milyar doların üzerinde kripto işlem hacmiyle dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü kripto pazarı konumuna yükseldi. Ancak aynı dönemde kıta, dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri için de önemli bir hedef haline geldi.
Tether’ın atıf yaptığı Interpol destekli son bir soruşturmada, Afrika genelinde 260 milyon dolarlık yasa dışı kripto ve itibari para akışı tespit edildi.
Mağdur Koruması ve Geleceğin Yenilikçilerine Eğitim
İş birliği, UNODC’nin Afrika 2030 Stratejik Vizyonu kapsamında çok sayıda ülkede üç ana başlığa odaklanacak.
Senegal’de Tether, gençlere yönelik çok aşamalı bir siber güvenlik eğitim programını destekleyecek. Program; Plan B Foundation (Tether ile Lugano Belediyesi’nin ortak girişimi) tarafından yürütülen bootcamp’lerle başlayacak, ardından mentorluk, bire bir koçluk ve katılımcıların projelerini hayata geçirmesi için mikro hibelerle devam edecek.
Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Malavi, Etiyopya ve Uganda’nın da aralarında bulunduğu altı Afrika ülkesinde, insan kaçakçılığı mağdurlarına doğrudan destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına finansman sağlanacak.
Papua Yeni Gine’de ise yerel üniversitelerle iş birliği yapılarak finansal kapsayıcılık ve dijital varlık dolandırıcılığına karşı farkındalık artırılacak. Öğrenciler, suçla mücadeleye yönelik blokzincir çözümleri geliştirmeye odaklanan yarışmalara katılacak.
Tether CEO’su Paolo Ardoino, ortaklığın inovasyon ve eğitimi bir araya getirerek savunmasız topluluklar için daha güvenli fırsatlar yaratmayı hedeflediğini söyledi.
“Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde, toplulukları güçlendiren ve en çok ihtiyaç duyanlar için daha kapsayıcı ve güvenli imkânlar sunan girişimleri destekliyoruz,”
UNODC Batı ve Orta Afrika Bölge Temsilcisi Sylvie Bertrand ise iş birliğini; Birleşmiş Milletler, özel sektör ve Senegal makamlarını bir araya getiren üçlü bir çaba olarak tanımladı.
Bertrand, bu yaklaşımın Senegal’in Dijital Yeni Anlaşma vizyonunu desteklerken güvenli dijital ekosistemleri teşvik ettiğini ve organize suçla mücadeleye katkı sunduğunu belirtti.
Yaptırımdan Kalkınma Odaklı Yaklaşıma
Bu ortaklık, Tether’ın BM kuruluşlarıyla ilişkilerinde yalnızca yaptırıma dayalı iş birliğinden, daha proaktif ve kalkınma odaklı bir modele geçişi temsil ediyor.
Blokzincir adli analiz şirketi AMLBot’a göre Tether, 2023–2025 döneminde 59 farklı yargı alanında 275’ten fazla kolluk kuvvetiyle çalışarak 7.268 cüzdan adresinde toplam 3,3 milyar doları dondurdu.
Şirketin uyguladığı model kapsamında, ele geçirilen token’lar yakıldı ve mağdurlara temiz token’lar yeniden ihraç edildi. Bu süreçte 2,7 milyar dolara kadar çalınan fonun işleme alındığı bildirildi.
Öne çıkan vakalar arasında, Temmuz 2024’te 130 milyon dolarlık fonun dondurulması yer aldı. Bu tutarın 30 milyon doları, 2021’den bu yana 24 milyar doların üzerinde şüpheli kripto işlemine aracılık ettiği belirtilen ve lisanssız borsalar, kimlik sahtekârlığı hizmetleri ile kendi stabil kripto parasını işleten Kamboçya merkezli Huione Group ile ilişkilendirildi.
Birleşmiş Milletler daha önce, organize suç gruplarının özellikle Tron gibi düşük maliyetli ağlar üzerindeki USDT’yi; terörün finansmanı, insan kaçakçılığı ve dolandırıcılık faaliyetlerinde giderek daha fazla kullandığı uyarısında bulunmuştu.
UNODC’nin 2024 tarihli bir raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Asya kaynaklı dolandırıcılık faaliyetleri yalnızca 2023 yılında 18 ila 37 milyar dolar arasında kayba yol açtı. Bu işlemlerin önemli bir bölümünün USDT cinsinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Suç ağları, kripto paranın yüksek likiditesi ve küresel erişimini kullanarak yasa dışı çevrim içi kumar, kimlik hırsızlığı ve sahte romantik ilişkiler üzerinden yürütülen karmaşık dolandırıcılık şemalarını finanse etti.
Yeni ortaklık, önleyici ve eğitici bir çerçeveye odaklansa da Tether’ın altyapı yatırımlarıyla da örtüşüyor. Şirket kısa süre önce USDT, Bitcoin ve Tether Gold destekleyen kendi saklama çözümü olan Rumble Wallet’ı piyasaya sürdü ve Bitcoin Lightning Network ödeme şirketi Speed’e 8 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Ayrıca bu hafta içinde, altın destekli dijital varlıkların günlük işlemlerde daha erişilebilir olmasını amaçlayan Tether Gold’a özel yeni bir birim olan Scudo da tanıtıldı.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Daha Fazla Makale
in numbers
