Binance’e Hamas’a Yardım İddiasıyla Dava Açıldı!

Changpeng Zhao’nun (CZ) Donald Trump tarafından affedilmiş olmasına rağmen, dört ay hapis yatmasına neden olan suç, Binance için yasal sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Borsa, Hamas’ın İsrail’de 1.200 kişiyi öldürüp 250 kişiyi rehin aldığı 7 Ekim saldırılarından etkilenen yüzlerce kişi tarafından açılan yeni bir davayla karşı karşıya.

Kuzey Dakota’daki bir mahkemeye sunulan dava dilekçesi, daha başlangıçta sert ifadeler kullanıyor. Belge, büyük kripto borsası ve CZ’nin uzun yıllar boyunca Hamas ve diğer terör örgütlerine “bilerek, isteyerek ve sistematik olarak yardım ettiğini” iddia ediyor.

İddialara göre Binance, bu grupların “yüz milyonlarca dolar değerindeki varlıkları transfer etmesini ve gizlemesini” sağlayarak yaptırımları aşmalarına ve 2023’te yaşanan trajik olaylara doğrudan katkıda bulunmalarına olanak tanıdı.

Avukatlar, 7 Ekim öncesindeki dönemde Hamas’ın “kapsamlı ve iyi finanse edilmiş bir silah cephaneliği biriktirmeyi ve yüzlerce mil uzunluğunda yeraltı saldırı tünelleri inşa etmeyi içeren titiz, çok yıllık bir çaba” gösterdiğini belirtiyor.

Mahkeme dosyalama, Binance’in olaylara karışmasının kazara olduğu yönündeki her türlü iddiayı reddediyor. Aksine, işlem platformunun hacmi maksimize etmek ve işlem ücretleri elde etmek amacıyla “terör örgütleri de dahil olmak üzere suçluları bilerek cezbettiğini” öne sürüyor.

Belgede, Changpeng Zhao‘nun Binance’in genel merkezinin bulunduğu yerin, o an nerede olduğuna göre değiştiği yönündeki iddiasına atıf yapılıyor ve bunun, yasadışı yollardan elde edilen kazançları aklamak isteyen kötü niyetli aktörler için bir “köpek ıslığı” olduğu iddia ediliyor.

“Binance, kendisini terör örgütlerine, uyuşturucu kaçakçılarına ve vergi kaçakçılarına tek bir ülkenin yasalarının veya düzenlemelerinin erişemeyeceği bir yer olarak pazarladı.”

Dava dilekçesine göre bu, “suçluların, varlıklarını yasaları atlarken taşıyabileceği bir numaralı platform” haline gelen ve büyük ölçüde “para aklamak üzere tasarlanmış” bir şirketti.

Mahkeme dosyasına dahil edilen Binance yöneticilerinden gelen bazı mesajlar, en hafif tabirle utanç verici nitelikte.

Eski uyum şefi Samuel Lin’in kullanıcılarının “suç için burada” olduğunu söylediği ve ekibinden bir üyenin borsanın şöyle bir reklam afişi kullanmasını şaka yollu önerdiği belirtiliyor:

“Bugünlerde uyuşturucu parası aklamak çok mu zor? Binance’e gelin…”

Bu arada, diğer iddialar ise düpedüz gariplik içeriyor. Dava, Hamas’ın 2019’daki resmi web sitesindeki bir videonun, izleyicilere kripto bağışlamak için Binance’te nasıl hesap oluşturulacağını gösterdiğine dikkat çekiyor.

“7 Ekim’den yıllar önce Binance, Hamas ve diğer terör örgütlerinin platformunda düzenli olarak işlem yaptığını biliyordu ve buna rağmen platformun kullanılmasını aktif olarak destekledi. Bunu, özellikle Hamas’ın bağışçılarına fonları Binance’te tutulan ‘kripto cüzdanlarına’ göndermeleri yönünde açıkça talimat verdiği bir zamanda yaptı.”

Mahkeme dosyasında, bağımsız uyum hizmetlerinin bile Binance’i belirli cüzdanların Hamas ile bağlantılı olduğu konusunda uyardığı, ancak borsanın bu müşterileri bildirmek veya fonları dondurmak yerine onları “olumlu bir şekilde korumak için hareket ettiği” iddia ediliyor.

“Başka bir deyişle, Binance sadece bilerek Hamas’a finansal hizmetler sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Hamas müşterilerini ve onların fonlarını ABD düzenleyicilerinin veya kolluk kuvvetlerinin incelemesinden aktif olarak korumaya çalıştı.”

Daha da endişe verici olan, avukatların bu uygulamanın “bugün bile devam ettiğini” iddia etmesi.

Hatırlanacağı gibi, 2023 yılının sonlarında, 7 Ekim saldırılarından haftalar sonra, Binance kara para aklamayı önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmıştı. Ancak bu davaya göre, “Binance’in eylemleri, Amerikan soruşturmasının ortaya çıkardığından çok daha ciddi ve yaygındı.”

“Binance, 7 Ekim saldırılarından sorumlu yabancı terör örgütlerinin kontrolündeki hesaplara ve cüzdanlara 1 milyar doların üzerinde fonu bilerek gönderip aldı.”

Dava dosyasında daha sonra, avukatlar o zamandan beri 50 milyon doların üzerinde ek işlemin gerçekleştiğini gösteren blok zinciri analizlerine atıfta bulunuyor.

Changpeng Zhao artık Binance CEO’su olmasa da, dava onun “iş kararları üzerinde hala önemli bir etkiye sahip olduğunu” savunuyor ve bu onu ortaya atılan birçok iddia ile doğrudan ilişkilendiriyor.

“Binance sadece görmezden gelmekle kalmadı. Zhao’nun yönetimi altındaki Binance, yasadışı faaliyetlerine ait belgeleri imha etti veya sakladı. Belirli toplantı ve iletişimlerin resmi kayıtlarını tutmaktan kaçındı.”

Davacıların tazminat ve yasal masraflar talep ettiği bir duruşma isteniyor. Binance’in henüz bir yanıtı bulunmuyor.