12 lat za kratami dla kryptowalutowego scammera: sąd podnosi karę za wyłudzenie 20 mln USD
Wierzymy w pełną przejrzystość wobec naszych czytelników. Niektóre z naszych treści zawierają linki afiliacyjne, dzięki którym możemy otrzymywać prowizję. Jednak potencjalne wynagrodzenie nigdy nie wpływa na nasze analizy, opinie ani recenzje. Nasze treści redakcyjne są tworzone niezależnie od partnerstw marketingowych, a nasze oceny opierają się wyłącznie na ustalonych kryteriach oceny. Dowiedz się więcej.
Haker skazany za oszustwo kryptowalutowe na kwotę 22 milionów dolarów otrzymał znacznie wyższy wyrok więzienia po tym, jak nie zapłacił pieniędzy, które był winien ofierze.
27-letni Nicholas Truglia, który początkowo został skazany na 18 miesięcy, otrzymał w czwartek w federalnym sądzie w Nowym Jorku nowy wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Sędzia okręgowy Alvin Hellerstein nakazał zwiększenie kary po orzeczeniu, że Truglia umyślnie zignorował swój obowiązek zapłaty prawie 20,4 mln dolarów odszkodowania.
„Nie zapłacił pan ani centa, ani jednego centa” – powiedział sędzia Hellerstein do Truglii podczas rozprawy. Sędzia nakazał również dodatkowe 3 miesiące nadzoru kuratorskiego, zwracając uwagę na styl życia Truglii.
„Nie miał pan pracy, ale żył pan w luksusie” – powiedział sędzia Hellerstein..
Sędzia krytykuje wystawny styl życia scammera
Jak donosi Bloomberg, prawnicy Truglii są zdania, że nowy wyrok jest bezprawny. Mecenas Mark Gombiner powiedział w sądzie, że taka kara to wyjątkowe nadużycie kompetencji sądu. Zapowiedział, że zamierza złożyć odwołanie.
Truglia został zatrzymany w 2018 roku w rejonie Zatoki San Francisco. W 2021 przyznał się do uczestnictwa w scamie, w ramach którego przejęto numer telefonu ofiary w drodze wymiany karty SIM, a następnie wyprowadzono środki z kont kryptowalutowych.
Hakerzy wykorzystali kontakt z pracownikiem operatora telefonii komórkowej, by przejąć kontrolę nad telefonem niejakiego Michaela Terpina. W ten sposób inwestor kryptowalutowy i CEO firmy Transform Group stracił równowartość 24 mln dolarów.
Truglia miał wymienić skradzione kryptowaluty na Bitcoina. W roku 2019 Terpin złożył pozew cywilny, domagając się od scammera 75 milionów dolarów. Sąd przychylił się do jego prośby i zasądził odszkodowanie w pełnej wysokości.
W tym samym roku podjęto też działania prawne przeciwko operatorowi AT&T. W tym przypadku ofiara domagała się 224 mln dolarów za zaniedbanie ze strony firmy. Prze brak stosownych zabezpieczeń hakerzy zdołali przejąć kontrolę nad telefonem i przywłaszczyć środki za pomocą aplikacji mobilnej.
Kiedy zapadł pierwszy wyrok, prokuratorzy ujawnili, że Truglia jest w posiadaniu aktywów o łącznej wartości ponad 50 mln dolarów. Były to nie tylko kryptowaluty, ale też towary luksusowe i dzieła sztuki. Gombiner powiedział w sądzie, że jego klient przekazał wszystkie aktywa, do jakich zdołał uzyskać dostęp, w tym również fundusze z rachunku Wells Fargo.
Sam Truglia twierdził, że większość jego majątku jest zamrożona w portfelu Bitcoinowym, do którego nie ma dostępu. Powiedział sędziemu, że zapłaci odszkodowanie, gdy tylko uzyska dostęp do funduszy.
Terpin, który uczestniczył w posiedzeniu sądu zdalnie, nazwał tę strategię gigantyczną zasłoną dymną.
USA zaostrzają egzekwowanie prawa: kilkadziesiąt lat więzienia za przestępstwa kryptowalutowe
W Stanach Zjednoczonych przestępstwa związane z kryptowalutami nadal skutkują surowymi karami. 23 maja Trung Nguyen, mieszkaniec stanu Massachusetts, który prowadził nielegalną działalność polegającą na wymianie gotówki na Bitcoiny, został skazany na sześć lat pozbawienia wolności.
Jego firma, podszywająca się pod operatora automatów sprzedających napoje, przetworzyła ponad 1 milion dolarów nielegalnej gotówki. Część z tych środków była przeznaczona dla znanego dealera metamfetaminy.
Nguyena, który posługiwał się pseudonimem „DCS420”, skazano w 2024 roku za pranie brudnych pieniędzy i niedopełnienie obowiązku rejestracji.
Zaledwie dwa tygodnie wcześniej, 9 maja, Mohammed Azharuddin Chhipa usłyszał wyrok 30 lat więzienia za wysyłanie kryptowalut do członków ISIS. Prokuratorzy amerykańscy ujawnili, że w latach 2019–2022 Chhipa przekazał tej grupie terrorystycznej ponad 185 000 dolarów, finansując bojowników i ucieczki z więzienia.
Choć korzystał z telefonów na kartę i krył się za fałszywymi tożsamościami, nie zdołał skutecznie zatrzeć śladów. Złapano go podczas próby ucieczki i zatrzymano na podstawie nakazu Interpolu.
Wyższe wyroki jako straszak na scammerów
W międzyczasie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych domaga się 20 lat więzienia dla Alexa Mashinsky’ego, byłego dyrektora generalnego firmy Celsius. Prokuratorzy twierdzą, że oszukańcze praktyki Mashinsky’ego kosztowały inwestorów 550 milionów dolarów, opisując jego działania jako rozmyślne i egoistyczne.
Pod koniec 2024 roku Mashinsky przyznał się do winy po upadku Celsiusa, w wyniku którego środki klientów w kwocie 4,7 miliarda dolarów zostały zamrożone.
Wszystkie te sprawy podkreślają, że sądom i organom regulacyjnym zależy na tym, by coraz bardziej stanowczo walczyć z przestępczością kryptowalutową.
Sądy stają na wysokości zadania, inwestorzy pilnują portfeli
Choć wymiar sprawiedliwości robi, co może, by poprawić skuteczność własnych działań w tej nowej i niezbadanej jeszcze do końca niszy, to inwestor koniec końców odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa swoich środków.
W tym celu traderzy starannie wyszukują bezpiecznych portfeli z zaawansowanymi funkcjami. Powodzeniem cieszą się szczególnie portfele typu non-custodian, jak na przykład Best Wallet. To jeden z polecanych portfeli bez KYC, które pozwalają na zachowanie prywatności podczas transakcji kryptowalutowych.
Zastrzeżenie: Kryptowaluty to klasa aktywów o wysokim ryzyku. Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Możesz stracić cały swój kapitał.2M+
250+
8
66+
Nie przegap
in numbers
