Brytyjski funkcjonariusz ukradł Bitcoiny z policyjnego śledztwa – zapadł wyrok
Były funkcjonariusz National Crime Agency został skazany na pięć i pół roku więzienia za kradzież 50 Bitcoinów o wartości 4,4 miliona funtów (5,9 miliona dolarów) z dowodów zabezpieczonych podczas śledztwa w sprawie Silk Road. Środki te prał, korzystając z mixerów kryptowalutowych i przeprowadzając wielokrotne transakcje na przestrzeni 4 lat.
Paul Chowles, lat 42, był członkiem zespołu NCA zajmującego się śledztwem przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym działającym na rynku dark web Silk Road oraz jego następcy Silk Road 2.0.
Jak policjant zyskał dostęp do funduszy?
Według raportu CPS, Chowles kierował analizą i ekstrakcją kryptowalut z urządzeń zajętych Thomasowi White’owi, współzałożycielowi Silk Road 2.0, który w kwietniu 2019 roku został skazany na 64 miesiące więzienia.
W dniach 6–7 maja 2017 roku Chowles przelał 50 z 97 Bitcoinów zabezpieczonych z tzw. „portfela emerytalnego” White’a na publiczne adresy w dwóch transakcjach.
Skradzione kryptowaluty zostały następnie przetworzone przez Bitcoin Fog, znany mixer służący do prania brudnych pieniędzy i zaciemniania śladów transakcji.
Funkcjonariusz zamienił Bitcoiny na funty szterlingi i przez kilka lat wydawał środki, korzystając z kart debetowych Cryptopay i Wirex.
Przy użyciu Cryptopay dokonał 279 transakcji o łącznej wartości 23 309 funtów, a z konta Wirex wydał 79 885 funtów w okresie od sierpnia 2021 do lipca 2022 roku.
Przed sądem w Liverpool Crown Court Chowles przyznał się do kradzieży, przenoszenia mienia pochodzącego z przestępstwa oraz ukrywania takiego mienia.
Prokuratura oszacowała, że przestępcza działalność przyniosła mu korzyści finansowe na kwotę 613 147 funtów, choć wartość skradzionych Bitcoinów w momencie kradzieży wynosiła zaledwie 59 409 funtów.
Współzałożyciel Silk Road ujawnia wewnętrzną kradzież
Kradzież pozostawała niezauważona przez lata, ponieważ zespół śledczy NCA początkowo zakładał, że to sam White w jakiś sposób uzyskał dostęp do swojego portfela i wyprowadził Bitcoiny.
Pod koniec 2021 roku brakujące kryptowaluty uznano za niemożliwe do wykrycia przez władze.
White, który został skazany i objęty postępowaniem na mocy ustawy o dochodach z przestępstw (Proceeds of Crime Act) z nakazem konfiskaty w wysokości 1 560 506 funtów, zauważył nieautoryzowany transfer i powiadomił policję.
Stwierdził, że dostęp do jego portfela mógł mieć tylko ktoś z NCA, ponieważ to oni posiadali klucze prywatne.
NCA sprzedała pozostałe 47 Bitcoinów, aby częściowo zrealizować nakaz konfiskaty White’a, pozostawiając do spłaty kwotę 1 066 956 funtów.
Policja Merseyside przejęła odpowiedzialność za nadzór nad White’em na terenie lokalnym po jego zwolnieniu warunkowym na początku 2022 roku, po odbyciu kary więzienia.
Podczas spotkania między przedstawicielami policji Merseyside a NCA dotyczącego śledztwa w sprawie White’a, funkcjonariusze dowiedzieli się o skradzionych Bitcoinach.
Chowles uczestniczył w tym spotkaniu, podczas którego kradzież była otwarcie omawiana w gronie funkcjonariuszy.
Policja Merseyside wszczęła dochodzenie w sprawie zaginionych kryptowalut i aresztowała Chowlesa w maju 2022 roku.
Funkcjonariusze odzyskali iPhone’a łączącego go z kontami wykorzystywanymi do transferów Bitcoinów oraz historię przeglądania związaną z usługami wymiany kryptowalut.
Dowody ujawniają systematyczne pranie kryptowalut
Policja odkryła kilka zeszytów w biurze Chowlesa zawierających nazwy użytkowników, hasła oraz zestawienia dotyczące kont kryptowalutowych White’a.
Zeszyty te dostarczyły kluczowych dowodów na jego dostęp do zajętych aktywów cyfrowych oraz systematyczną metodę kradzieży.
Warto zaznaczyć, że firma zajmująca się analizą blockchain Chainalysis pomogła również śledzić przepływ środków przez różne giełdy i usługi mixerów.
Narzędzia firmy umożliwiły zidentyfikowanie, jak części skradzionych Bitcoinów zostały zamienione na gotówkę na giełdach i załadowane na karty debetowe obsługujące kryptowaluty, co ułatwiało ich wydawanie.
Termin kradzieży zbiegł się z rosnącą kontrolą nad sprzedażą i zajęciami Bitcoinów przez rządy.
Departament Sprawiedliwości USA uzyskał w grudniu 2024 roku zgodę na sprzedaż 69 370 Bitcoinów o wartości około 6,5 miliarda dolarów, zajętych w związku ze sprawą Silk Road.
Jednak administracja prezydenta Trumpa zaproponowała utworzenie Strategicznej Rezerwy Bitcoin zamiast likwidacji zajętych aktywów.
Ross Ulbricht, założyciel oryginalnego Silk Road, otrzymał pełne ułaskawienie prezydenckie w styczniu 2025 roku po odsiedzeniu ponad dekady w więzieniu.
Jego sprawa stała się jednym z najbardziej znanych procesów w historii kryptowalut, obejmując ponad 1,5 miliona transakcji o wartości 213 milionów dolarów w Bitcoinach.
Prokuratura zapowiedziała, że będzie prowadzić postępowanie w celu odzyskania pozostałych korzyści finansowych wynikających z działalności przestępczej Chowlesa.
2M+
250+
8
66+
Nie przegap
in numbers
