아르헨티나 암호화폐 거래소, 운영 허가 취득 의무화
아르헨티나의 최고 금융 규제 당국은 암호화폐 거래소가 운영 허가를 신청해야 하며, 이는 “개인과 법인” 모두에 적용될 것이라고 밝혔다.
브라질 증권거래위원회(CVM)의 판결에 따라 아르헨티나에서 암호화폐를 판매하는 공급업체는 이제 “가상자산 서비스 제공자 등록소(PSAV)“에 등록해야 한다.
아르헨티나 암호화폐 거래소 – 새로운 규제
새로운 판결은 아르헨티나 시민뿐만 아니라 아르헨티나에서 암호화폐를 거래하는 외국인에게도 적용된다.
CVM은 모든 판매자에게 이름과 생년월일을 제공하도록 요구할 것이다. 또한 주소, 세금 코드, 전화번호도 제공해야 한다.
또한 판매자는 해당하는 경우 규제 당국에 웹사이트 주소와 소셜 미디어 네트워크의 사용자 이름도 제공해야 할 것이다.
합격한 업체는 웹사이트 또는 소셜 미디어 페이지에 세부 정보를 추가하여 방문자에게 CVM 등록 번호를 알려야 한다.
이 문서에 따르면 기업과 민간 공급업체는 최대 45일 이내에 새로운 규정을 준수해야 한다.
이 규정은 아르헨티나 관보(Boletín Oficial de la República Argentina)에 게재된 후 발효될 것으로 보인다.
이번 조치는 아르헨티나 정부가 국내 기업이 암호화폐를 구매, 수락, 보유할 수 있다고 선언한 지 며칠 만에 나온 것이다.
올해 초 아르헨티나의 규제 당국은 엘살바도르의 규제 당국 소속 인원과 만나 엘살바도르의 비트코인(BTC) 도입에 대해 논의한 바 있다.
CVM의 판결에는 “가상 자산”에 대한 정의가 포함되어 있었다. “디지털 방식으로 거래로 전송할 수 있고 결제나 투자에 사용될 수 있는 가치의 디지털 표현”이라고 정의했다.
Argentina looks to tame crypto market as money-laundering fears draw scrutiny https://t.co/eees2tagaQ pic.twitter.com/mmlSNSAd0D
— Reuters (@Reuters) July 18, 2024
규제 변화를 주도하는 FATF?
규제 당국은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따라 대응하고 있다고 밝혔다. 이는 후자의 가장 최근 평가에 따른 것이다. CVM은 이렇게 썼다:
“[새로운 규정은] 새로운 기술의 적용과 관련하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달과의 싸움에 도움이 될 것이다.”
또한 이 조치는 “가상 자산 거래의 성장에 따른 결과”라고 덧붙였다.
해외 거래소도 다음과 같은 경우 허가를 받아야 한다:
- “.ar” URL을 사용하여 아르헨티나 거래를 대상으로 하는 경우
- 아르헨티나에 자회사 또는 제3자 파트너가 있는 경우
- 아르헨티나에 사무소가 있는 경우
해외 거래 플랫폼의 거래량 중 20% 이상이 아르헨티나에서 발생하는 경우에도 이 규정이 적용된다고 CNV는 밝혔다.
The Central Bank of Argentina repurchased the majority of put options from financial entities, bringing President Javier Milei one step closer to lifting currency controls https://t.co/ZFdbGWreH9
— Bloomberg Economics (@economics) July 19, 2024
새로운 규정이 소규모 암호화폐 거래자나 P2P 업체에는 적용되지 않을 것으로 보인다.
문서는 또한 구매력(UVA)이 35,000 단위를 초과하지 않는 기업과 개인은 면제될 것이라고 언급하고 있다.
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