Il parlamento spagnolo sta per decidere il destino degli exchange di criptovalute

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

Il parlamento spagnolo voterà su una nuova legge sulla regolamentazione degli scambi di criptovalute nella “seconda metà del 2020” – dopo che il Ministero degli Affari Economici e la Trasformazione Digitale del Paese ha annunciato che si stava preparando a sorvegliare le piattaforme trading del paese.

Secondo una dichiarazione ufficiale, il ministero ha affermato di aver preparato un progetto di legge che costringerebbe gli scambi di criptovalute, i fornitori di portafogli e i fornitori di servizi di custodia cripto che operano in Spagna a rispettare i nuovi protocolli antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo.

Secondo i termini del nuovo disegno di legge, le società di criptovalute dovranno registrarsi presso un regolatore finanziario e dimostrare di soddisfare i requisiti AML se desiderano continuare ad operare. La legge vedrà le aziende fare uso di sistemi di identificazione con “nome reale”, presumibilmente in linea con le linee guida bancarie della Corea del Sud sul nome reale, che all’inizio di quest’anno erano sancite dalla legge – entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno.

Questi sistemi di identificazione entreranno in un “unico registro” per essere controllati e monitorati da un regolatore – in teoria ponendo fine al trading anonimo su piattaforme domestiche.

Il ministero ha aggiunto che la sua consultazione pubblica sulla questione era ora chiusa. Ha inoltre affermato che l’unità di intelligence finanziaria spagnola Sepblac (la Commissione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e dei reati monetari ) aveva visto la proposta e dato il suo consenso.

Dopo questo mese, il parlamento spagnolo, le Cortes Generales, è il prossimo nella sessione di settembre.

Un certo numero di importanti economie si stanno ora spostando verso la regolamentazione degli scambi di criptovalute, con il Giappone che spera ancora di convincere gli altri membri G20 ad adottare un quadro normativo uniforme.
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Ulteriori informazioni:
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