Le patron de Tether fait face à une déposition dans un procès en cours

Depuis 2019, un procès oppose le cabinet de conseil en investissement numérique LeboBTC avec les sociétés Theter et Bitfinex de l’autre, accusées par le premier d’avoir fraudé des investisseurs, manipulé les marchés, blanchi de l’argent et dissimulé des produits illicites. S’appuyant sur une étude de Bloomberg, les plaignants ont notamment accusé Tether d’avoir frappé son stablecoin USDT uniquement pour manipuler le prix du bitcoin. La confrontation juridique vient de vivre un coup de théâtre, car les procureurs ont demandé que Paolo Ardoino, Chief Technical Officer des 2 entreprises, fasse sa déposition le plus vite possible, malgré la demande d’ajournement de Theter. Explications. 

Un procès où l’on risque gros 

L’accusation affirme que les tentatives de Theter visant à reporter la déposition à octobre ne leur donneront pas suffisamment de temps pour enquêter sur les déclarations qu’Ardoino pourrait faire dans sa déposition. Le tribunal a en effet fixé au 23 octobre la date limite pour clôturer l’enquête préalable. L’accusation fait aussi valoir que le CTO est “incontestablement disponible” et n’a besoin que de ses connaissances personnelles pour témoigner. 

La justice a argué que tout manque de préparation des accusés suite au refus du report était “en grande partie de leur propre faute”. De plus, elle a exprimé ses inquiétudes quant à la trop longue longueur du procès. En d’autres mots, elle pense que Theter cherche avant tout à gagner du temps. 

Il faut rappeler que la société basée à Hong-Kong a toujours et fermement réfuté toute faute. Une position qui ouvre la voie à une bataille juridique qui va donner des sueurs froides. A Theter en premier lieu, car les plaignants réclament pas moins de 1400 milliards de dollars de dommages et intérêts. A toute la communauté crypto d’autre part, car la société, véritable pilier de l’écosystème crypto, est responsable d’environ 80 milliards de dollars de la capitalisation boursière totale du secteur. Le stablecoin qu’elle émet est la plus grosse capitalisation boursière parmi ses pairs. 

Theter, une opacité souvent dénoncée 

De plus, ce procès ne s’arrête pas seulement aux fautes financières. Il essaye d’approfondir les problèmes, souvent évoqués, d’opacité des comptes et par extension l’adéquation des réserves de Tether. Pour rappel, la société est l’émetteur du plus gros stablecoin du monde, le Theter, qui est adossé au dollar américain. La société s’est donc engagée à mettre un dollar (ou maintenant des obligations d’État ou des équivalents de trésorerie) dans ses réserves pour chaque jeton émis. Cependant, alors que l’entreprise basée à Hong Kong publie régulièrement des attestations résumant les actifs soutenant son stabelcoin, nombreux sont ceux qui affirment que les rapports ne donnent pas une image complète de la santé de l’entreprise. 

Paolo Ardoino a rétorqué à de nombreuses reprises que Theter limited n’était pas tenu légalement de divulguer ces informations. Rappelons qu’en mars, un article du Wall Street Journal accusait également la société d’avoir utilisé des documents frauduleux et des identités masquées pour accéder au système bancaire mondial. Le monde des cryptos retient en tout cas son souffle. 

Sources: Beincrypto, Decrypt