Les autorités judiciaires chinoises mettent la main sur une quarantaine d’escrocs cryptos

Un quarantaine d’escrocs présumés opérant dans le secteur crypto font l’objet de poursuites judiciaires en Chine, et 10 d’entre eux font déjà face à un procès.

Selon Jimu News, ces dix individus sont actuellement jugés à la branche d’Enshi (province du Hubei) du tribunal populaire pour des accusations de fraude.

L’agence du ministère public affirme que le “gang” de fraudeurs a été actif de 2020 à 2021.

Elle a également avancé que les cerveaux du gang se prénomment Ma et Xie. Le duo aurait créé une fausse plateforme de trading crypto nommée FXcoin, en utilisant des “taux d’effet de levier élevés” et des “rendements importants” pour attirer les investisseurs.

Le gang aurait convaincu les victimes qu’elles pouvaient espérer des rendements considérables en “achetant” des bitcoins (BTC) “à la hausse et à la baisse”.

Le tribunal a également appris que le gang aurait versé des bonus et octroyé des réductions pour “inciter les victimes à augmenter le montant de leurs mises.”

Un groupe de 40 cryto-escrocs divisé en plusieurs unités

Les procureurs ont ajouté que le gang était divisé en trois “sous-unités”. Ils ont déclaré que celles-ci ont finalement commencé à opérer indépendamment les unes des autres. Collectivement, les sous-unités ont accumulé un total d’environ 1,5 million de dollars auprès de leurs victimes, selon les procureurs.

Les victimes du groupe étaient principalement basées en Chine, mais certains investisseurs étrangers ont également été identifiés parmi les victimes de l’escroquerie présumée. Les victimes comprenaient des personnes basées à Hainan, dans la province de Jiangxi, dans la préfecture autonome Dai de Xishuangbanna et au Myanmar.

Les procureurs ont fourni des preuves à l’appui de leurs affirmations, notamment des discussions de groupe sur l’application de chat WeChat. Le groupe semble également avoir utilisé des sites Web et de fausses applications conçus pour ressembler à de véritables plateformes d’échange de cryptomonnaies.

Le gang aurait, par exemple, créé de faux sites similaires à l’exchange latino-américain Buda et à l’exchange japonais Zaif.

Les trois “sous-unités” sont jugées séparément, note le média, “en raison du grand nombre de personnes impliquées” et de “la complexité de l’affaire.”

À la fin de l’année dernière, la police de Tongliao, en Mongolie intérieure, a arrêté 63 personnes soupçonnées d’avoir blanchi 1,72 milliard de dollars en cryptomonnaies.