Le Trésor américain s’attaque à un wallet Ethereum appartenant à un membre du cartel de Sinaloa

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a placé dans la liste Specially Designated Nationals un ressortissant mexicain impliqué dans le trafic de fentanyl. Ce dernier possèderait un portefeuille crypto Ethereum. L’individu dénommé Mario Alberto Jimenez Castro serait lié au cartel de Sinaloa. 

Un portefeuille crypto Ethereum connecté à un trafiquant de fentanyl

Dans le cadre de sa lutte contre le trafic de fentanyl, l’OFAC a déclaré avoir sanctionné dix individus appartenant à la faction Los Chapitos du cartel mexicain Sinaloa. Le Département du Trésor a déclaré que ce cartel était responsable de l’introduction d’une part importante du fentanyl illicite et d’autres drogues mortelles aux États-Unis. L’OFAC considère le cartel comme une des organisations criminelles transnationales les plus dangereuses du monde. 

Le communiqué correspondant indique que Jimenez Castro est responsable des opérations de blanchiment d’argent du cartel. Il aurait notamment eu recours à des actifs numériques et des virements électroniques pour le transfert des produits de la vente illicite de fentanyl aux dirigeants du cartel au Mexique : 

“Jimenez Castro a ordonné aux coursiers basés aux États-Unis de récupérer de l’argent liquide aux États-Unis et de le déposer dans divers portefeuilles de monnaie virtuelle pour le paiement direct aux Chapitos et pour le réinvestissement dans la production de fentanyl. »

Selon les données d’Etherscan, le portefeuille en question a un solde d’environ 0,018 Ether au moment de la rédaction. Sa dernière activité remonte à plus de 200 jours.

OFAC sanctions JIMENEZ CASTRO, Mario Alberto (a.k.a. "KASTOR"), who apparently launders money for the Sinaloa Cartel, including through using crypto (?)

Digital Currency Address – ETH 0x9c2bc757b66f24d60f016b6237f8cdd414a879fa

On Castro: https://t.co/RCobiNErXE

Allegations…

— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) September 26, 2023

Les cryptomonnaies de plus en plus utilisées dans le cadre du trafic de fentanyl

Les cartels de la drogue mexicains ne sont cependant pas le seul rouage du trafic de fentanyl aux Etats-Unis. Précédemment, la Chine avait été la principale source de fentanyl illicite introduite sur le territoire américain. Le gouvernement chinois a ensuite réglementé cette drogue et interdit son exportation. Cependant, les fabricants des précurseurs de fentanyl basés en Chine continuent d’intervenir dans ce trafic. En mai dernier, la société d’analyse blockchain Elliptic avait déclaré que ces producteurs chinois avaient encaissé près 27 millions de dollars de paiements en cryptomonnaies. 

Parmi les fabricants de produits chimiques basés en Chine contactés directement par Elliptic dans le cadre de ses recherches, 90 % ont fourni une adresse de portefeuille crypto pour le paiement. Bitcoin constituait la cryptomonnaie la plus populaire pour les paiements, suivi par l’USDT, le stablecoin adossé au dollar américain. Le Département du Trésor américain avait sanctionné plusieurs individus et entreprises chinoises pour leur rôle dans la production de fentanyl destiné au marché américain. Les sanctions énuméraient également les portefeuilles cryptos utilisés par ces entreprises pour recevoir des paiements.

Sources : US Department of Treasury; US Department of Treasury