Espagne : l’escroquerie crypto à 541 millions enfin démantelée
En Espagne, les autorités ont démantelé une des plus grosses affaires de fraude aux cryptos du pays. Europol a cinq personnes ont été arrêtées. Elles sont accusées d’avoir monté un système qui aurait arnaqué plus de 5 000 personnes, causant environ 460 millions d’euros de pertes, soit 541 millions de dollars.
Un réseau tentaculaire international
Le groupe avait un réseau compliqué avec des ramifications internationales. Les enquêteurs ont précisé que les escrocs utilisaient des sociétés écrans, des comptes bancaires à Hong Kong et plusieurs plateformes d’échange. Des facteurs qui ont ralenti leur travail.
L’opération, menée par la Guardia Civil avec l’aide d’Europol et la collaboration des autorités américaines, françaises et estoniennes, a permis d’arrêter trois suspects aux Canaries et deux autres à Madrid.
D’après les autorités, cette arnaque collectait de l’argent auprès des victimes en promettant des retours sur investissement. Les escrocs dispersaient ensuite les fonds sous forme de retraits en espèces, de virements internationaux et de transferts en cryptomonnaie.
Europol indique que les organisateurs avaient des complices dans plusieurs pays pour faire circuler l’argent et cacher d’où il venait. Des milliers d’investisseurs ont été piégés avec des promesses de gains.
Selon Europol, cette opération baptisée OP BORRELLI s’inscrit dans une vague plus large de fraudes en ligne en Europe. L’agence estime que l’essor de l’intelligence artificielle facilite ces escroqueries encore plus difficiles à détecter. Notamment grâce à des techniques de social engineering et d’usurpation d’identité.
Des milliers d’investisseurs piégés par des promesses de rendement
Le stratagème reposait sur un scénario bien rodé : promettre des gains élevés en investissant dans des cryptomonnaies prétendument innovantes et sûres. Les escrocs démarchaient les victimes par téléphone ou via des publicités en ligne et les encourageaient à investir des sommes croissantes. Une fois les fonds transférés, les responsables coupaient progressivement le contact et rendaient tout retrait impossible.
Au final, cette affaire est l’une des plus importantes fraudes crypto recensées en Europe. Plus tôt cette année, les autorités espagnoles avaient déjà gelé l’équivalent de 26 millions de dollars d’actifs numériques liés à un autre dossier de blanchiment.
Ce type de réseau rappelle d’autres escroqueries récemment mises au jour. En juin, le Department of Justice américain avait saisi plus de 225 millions de dollars dans une fraude basée sur le principe du « pig butchering ». Une technique consistant à amadouer la victime pendant des mois avant de l’inciter à investir toujours plus.
Source : Interpol
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