Brooklynilaismiestä syytetään $16 milj. Coinbase-kryptovarkaudesta
23-vuotiasta brooklynilaista miestä syytetään noin 16 miljoonan dollarin arvoisten kryptovaluuttojen varastamisesta noin sadalta Coinbase-käyttäjältä tietojenkalastelu- ja sosiaaliseen manipulointiin perustuneessa huijauksessa, syyttäjät kertoivat perjantaina.
Keskeiset huomiot:
- Syyttäjien mukaan brooklynilaismies varasti noin 16 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa esiintymällä Coinbasen työntekijänä.
- Väitetty huijaus perustui sosiaaliseen manipulointiin, ja varoja pestiin miksereiden, token-vaihtojen ja kryptopelaamissivustojen kautta.
- Viranomaiset takavarikoivat osan varoista, asettivat 500 000 dollarin takuut ja kertoivat lisävarojen takaisinperinnän olevan yhä käynnissä.
Brooklynin piirisyyttäjänviraston mukaan Ronald Spektor esiintyi Coinbasen edustajana ja otti uhreihin yhteyttä väittäen, että heidän digitaaliset varansa olivat välittömässä vaarassa.
Näihin väitteisiin vedoten Spektor painosti uhreja siirtämään kryptovaluuttansa hänen hallinnoimiinsa lompakoihin.
Väitetty kryptohuijari käytti paniikkitaktiikoita
Syyttäjien mukaan Spektor toimi verkossa nimimerkillä ”lolimfeelingevil” ja hyödynsi perinteisiä sosiaalisen manipuloinnin keinoja teknisten haavoittuvuuksien sijaan.
Uhreille kerrottiin, että hakkerit voisivat varastaa heidän varansa, elleivät he toimisi nopeasti. Viranomaisten mukaan tämä taktiikka ohitti epäilykset ja johti paniikinomaisiin päätöksiin.
Kun kryptovaluutat oli siirretty, Spektorin väitetään yrittäneen peittää rahavirtojen jäljet ohjaamalla varoja kryptomiksereiden, token-vaihtopalveluiden ja kryptopelaamiseen keskittyvien alustojen kautta.
Tutkijoiden mukaan näillä toimilla pyrittiin vaikeuttamaan varojen palauttamista ja peittämään niiden alkuperä.
Spektor asetettiin perjantaina syytteeseen 31 rikoksesta, mukaan lukien törkeä varkaus, törkeä rahanpesu ja petolliseen järjestelmään osallistuminen.
Syytteet perustuvat Brooklynin piirisyyttäjänviraston vuoden mittaiseen tutkintaan.
Tutkinnan yhteydessä viranomaiset takavarikoivat noin 105 000 dollaria käteistä sekä noin 400 000 dollarin arvosta digitaalisia varoja.
Syyttäjien mukaan lisävarojen takaisinperintä on yhä käynnissä.
Tutkijat viittasivat myös Spektorin verkkotoimintaan todisteena. Syyttäjien mukaan hän ”kehuskeli avoimesti ryöstöillään” Telegram-kanavalla nimeltä “Blockchain enemies”.
Takavarikoiduissa viesteissä Spektor väitti menettäneensä 6 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa uhkapelaamiseen, mikä antaa harvinaisen katsauksen siihen, miten varastettuja varoja on saatettu käyttää varkauksien jälkeen.
Syyttäjien mukaan Spektor asuu isänsä kanssa Sheepshead Bayssa Brooklynissa.
ABC7 New Yorkin mukaan tuomari määräsi 500 000 dollarin takuut ja hylkäsi pyynnön, jonka mukaan Spektorin isä olisi saanut asettaa takuusumman. Päätöksen perusteena olivat epäilykset varojen alkuperästä.
Yksi uhreista otti yhteyttä lohkoketjututkija ZachXBT:hen, joka julkaisi viime vuonna tapaukseen liittyvän tutkinnan. Raportin mukaan kyseinen henkilö kertoi menettäneensä 6 miljoonaa dollaria.
Coinbasen tietoturva jälleen tarkastelun alla
Tapaus nousi esiin aikana, jolloin Coinbase on ollut laajentuneen tarkastelun kohteena käyttäjäturvallisuuden osalta.
Aiemmin tänä vuonna pörssi kertoi tietomurrosta, joka koski lähes 70 000 käyttäjää ja jonka vahinkojen arvioitiin olevan noin 400 miljoonaa dollaria.
Coinbase ilmoitti korvanneensa vahingot asiakkaille ja vahvistaneensa sisäisiä turvakäytäntöjään tapauksen jälkeen.
Coinbase kertoi tehneensä tiivistä yhteistyötä Brooklynin piirisyyttäjänviraston ja sen virtuaalivaluuttoihin keskittyvän yksikön kanssa koko tutkinnan ajan.
Yhtiö totesi blogikirjoituksessaan auttaneensa sekä epäillyn että uhrien tunnistamisessa, jakaneensa lohkoketjudataa tapaukseen liittyen ja avustaneensa viranomaisia varastettujen varojen jäljittämisessä.
2M+
200+
8
70+
Lue myös nämä
in numbers
