El “desarrollador” de Tornado Cash es detenido en Ámsterdam, y es posible que haya más detenciones

 

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos dijo que arrestó a un hombre de 29 años en Ámsterdam bajo sospecha de “ocultar flujos financieros criminales” y “facilitar el lavado de dinero” a través del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. 

El “promotor” es puesto a disposición del juez de instrucción y “no se descartan múltiples detenciones”, dijo la FIOD. 

Como se informó, esta semana, Tornado Cash fue incluido por el gobierno de EEUU en la lista de sanciones de la OFAC.

El FIOD agregó que este servicio y el Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT) iniciaron una investigación criminal contra Tornado Cash en junio pasado. 

“Se sospecha que las personas detrás de esta organización han obtenido ganancias a gran escala”, agregó el FIOD.

Tornado Cash es un mezclador de moneda virtual que opera en la cadena de bloques Ethereum (ETH) y facilita las transacciones anónimas ofuscando su origen, destino y contrapartes, aumentando así la privacidad de sus usuarios. Tornado mezcla transacciones antes de transmitirlas a sus destinatarios individuales. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU afirma que Tornado Cash se ha utilizado para lavar más de USD 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019.

Mientras tanto, la empresa de análisis de cadenas de bloques con sede en EEUU Chainalysis argumentó que, desde que se activó en agosto de 2019, Tornado Cash ha recibido más de USD 7600 millones en ETH, “una parte considerable de los cuales provienen de fuentes ilícitas o de alto riesgo”. 

Según su informe, 

“La mitad de esos fondos provino de protocolos DeFi, pero el 18% provino de entidades sancionadas (casi en su totalidad, debemos tener en cuenta, antes de que esas entidades fueran sancionadas), mientras que poco menos del 11% fueron fondos robados de otros servicios y protocolos de criptomonedas”.

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