Binance permitió que cientos de millones de dólares pasaran a través de cuentas marcadas por actividad sospechosa, incluso después de acordar fortalecer sus controles de cumplimiento. Tras un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses en 2023, el exchange siguió operando con cuentas sospechosas.
Los datos filtrados por el Financial Times, abarcan transacciones de 2021 a 2025 y revelan lagunas en la aplicación de la ley a pesar de los compromisos públicos de una supervisión más estricta. Entre los casos citados se encuentra una cuenta registrada a nombre de un residente de una favela venezolana que movió aproximadamente 93 millones de dólares a través de Binance durante cuatro años.
Otra cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 años, recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas durante dos años y cambió repetidamente sus datos bancarios vinculados, 647 veces en solo 14 meses, recorriendo casi 500 cuentas únicas en varios países. En total, la investigación vinculó datos de 13 cuentas sospechosas que en conjunto manejaron 1.700 millones de dólares en transacciones.
Aproximadamente 144 millones de dólares de ese volumen se produjeron después del acuerdo de 2023, lo que genera dudas sobre la eficacia de las medidas de cumplimiento posteriores a la declaración de culpabilidad de Binance. Muchas de esas transferencias fueron rastreadas hasta billeteras vinculadas a Tawfiq Al-Law, un ciudadano sirio acusado de mover dinero para Hizbulá y grupos Houthi respaldados por Irán.
Tras la investigación, Binance afirmó que mantiene estrictos controles de cumplimiento y un enfoque de tolerancia cero ante la actividad ilícita, citando sistemas diseñados para marcar e investigar transacciones sospechosas. A pesar del nombramiento de monitores independientes en 2024, gran parte de la actividad revisada por el Financial Times habría ocurrido después de que comenzara el monitoreo.
