Nueva investigación revela que Binance proceso 93 millones de supuesta red terrorista
El informe, basado en archivos internos revisados por el periódico, afirmó que las cuentas con serias señales de alerta continuaron mucho después de que Binance firmara un acuerdo de culpabilidad en 2023.
Hechos clave:
- Binance procesó millones de dólares de cuentas sospechosas y vinculadas a grupos terroristas.
- Una investigación revela que las operaciones fueron realizadas incluso de forma posterior al Acuerdo con Estados Unidos en 2023.
- El exchange de criptomonedas defiende sus medidas de seguridad tras la investigación del Financial Times
Binance permitió que cientos de millones de dólares pasaran a través de cuentas marcadas por actividad sospechosa, incluso después de acordar fortalecer sus controles de cumplimiento.
Tras un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses en 2023, el exchange siguió operando con cuentas sospechosas.
Los datos filtrados por el Financial Times, abarcan transacciones de 2021 a 2025 y revelan lagunas en la aplicación de la ley a pesar de los compromisos públicos de una supervisión más estricta.
Binance procesó 93 millones de una cuenta vinculada a una supuesta red terrorista
Entre los casos citados se encuentra una cuenta registrada a nombre de un residente de una favela venezolana que movió aproximadamente 93 millones de dólares a través de Binance durante cuatro años.
Algunos de esos fondos procedían de una red que posteriormente las autoridades estadounidenses acusaron de transferir dinero de forma encubierta a Irán y al grupo Hizbulá del Líbano.
Otra cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 años, recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas durante dos años y cambió repetidamente sus datos bancarios vinculados, 647 veces en solo 14 meses, recorriendo casi 500 cuentas únicas en varios países.
En total, la investigación vinculó datos de 13 cuentas sospechosas que en conjunto manejaron 1.700 millones de dólares en transacciones.
Aproximadamente 144 millones de dólares de ese volumen se produjeron después del acuerdo de 2023, lo que genera dudas sobre la eficacia de las medidas de cumplimiento posteriores a la declaración de culpabilidad de Binance.
Stefan Cassella, ex fiscal federal estadounidense, dijo al periódico que la actividad se parecía a la de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La investigación también descubrió ejemplos de actividades de inicio de sesión físicamente imposibles que pasaron desapercibidas.
Una cuenta vinculada a un empleado bancario venezolano mostró acceso desde Caracas en la tarde, seguido de un inicio de sesión desde Osaka, Japón, temprano en la mañana siguiente, una secuencia que sugiere un compromiso de la cuenta o un uso indebido coordinado.
Varias de las cuentas recibieron fondos en la stablecoin USDT de Tether desde billeteras que luego fueron congeladas por las autoridades israelíes en virtud de las leyes antiterroristas.
Muchas de esas transferencias fueron rastreadas hasta billeteras vinculadas a Tawfiq Al-Law, un ciudadano sirio acusado de mover dinero para Hizbulá y grupos Houthi respaldados por Irán.
Israel confiscó cuentas relacionadas en 2023 y el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Al-Law en 2024.
Binance defiende sus controles de cumplimiento ante las nuevas revelaciones
Tras la investigación, Binance afirmó que mantiene estrictos controles de cumplimiento y un enfoque de tolerancia cero ante la actividad ilícita, citando sistemas diseñados para marcar e investigar transacciones sospechosas.
Los hallazgos llegan en medio de un renovado escrutinio de la gobernanza de Binance luego del indulto del presidente Donald Trump al fundador Changpeng Zhao. Un hecho ocurrido en octubre de este año por violaciones a las normas contra el lavado de dinero.
El indulto, junto con los vínculos comerciales ampliados entre la familia Trump y las entidades vinculadas a Binance, ha complicado los esfuerzos de supervisión, según ex funcionarios de inteligencia.
A pesar del nombramiento de monitores independientes en 2024, gran parte de la actividad revisada por el Financial Times habría ocurrido después de que comenzara el monitoreo.
Binance es uno de los exchanges más grandes del mercado y sus listados con las próximas criptomonedas en Binance son ampliamente seguidos por inversores.
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