OKX cerrará todas las cuentas que interactúen con Tornado Cash

La industria de las criptomonedas se sigue expandiendo. Por ello, intercambios como OKX enfrentan una creciente presión para fortalecer el cumplimiento y prevenir actividades ilícitas en sus plataformas.

Recientemente, el CEO de OKX, declaró que cualquier cuenta de OKX que interactúe con Tornado Cash se cancelará. Esto es para reforzar la integridad financiera y mejorar las medidas de cumplimiento de sanciones internacionales.

Este anuncio responde a las crecientes preocupaciones sobre el uso de Tornado Cash (un servicio de mezcla o “lavado” de criptomonedas descentralizado construido sobre Ethereum). Este permite a los usuarios ocultar el origen y destino de sus transacciones.

Aunque Tornado Cash es muy popular entre los usuarios preocupados por su privacidad, también es utilizado por actores maliciosos para blanquear fondos robados.

Es por ello, que Star Xu ha prohibido las cuentas de aquellos que interactúen con entidades sancionadas, empezando en este caso por Tornado Cash. Esto garantizará un entorno comercial seguro.

Star Xu, asegura que es poco probable que los usuarios comunes sean afectados por esta decisión. Xu se centra en el cumplimientos de la seguridad y las normativas.

Medidas enérgicas contra actores maliciosos

Star Xu hizo énfasis al tema en su cuenta de X. Si los usuarios depositan dinero de entidades sancionadas o intentan retirar fondos a estas entidades, se activarán los mecanismos de control de riesgos del exchange. Esto resultará en el cierre de las cuentas. Según ha dicho Xu: “Estamos obligados a cumplir con las políticas de sanciones aplicables, incluidas las sanciones de Estados Unidos”.

Esta advertencia por parte de Xu, se emitió luego de una notificación pública de un usuario llamado Satoshi Friends, el cual instó a su comunidad y a los usuarios de los países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), a retirar urgentemente todos los fondos de OKX y dejar de usar el intercambio indefinidamente.

Star Xu calmó la preocupación del público en general al decir que estas sanciones no son un problema para los usuarios habituales. Según ha dicho Xu: “estas medidas de cumplimiento protegen la plataforma de usos malintencionados y, por lo tanto, protegen los intereses de sus usuarios legítimos”.

En cuanto a si las cuentas se borraron después de ser envenenadas por direcciones relacionadas con Tornado Cash, Xu respondió en su cuenta de X, diciendo: “Para cada caso, un oficial de cumplimiento realizará una investigación en profundidad. Si de hecho se trata de un envenenamiento pasivo, no afectará el uso de la cuenta del usuario”.

Respuesta a la inquietud de los usuarios

Por otro lado, Satoshi Friends, en su comunicado en X, citó las estrictas políticas de OKX afirmando que los usuarios corren el riesgo de enfrentarse a los bloqueos repentinos de cuentas, congelamientos de fondos y pérdidas de activos. Mencionó que a varios influencers se les bloquearon las cuentas y se les limitaron los fondos, y que la solución parcial solo se produjo tras una intervención directa con el equipo de OKX.

Para tranquilizar a los usuarios Xu, el director ejecutivo de OKX, que hace poco ha ampliado las características de su OKX Wallet, ha dado respuesta a las inquietudes de los usuarios. Aseguró, que los usuarios que tengan transacciones relacionadas con Tornado Cash o Garantex, podrán retirar sus fondos limpios antes de que su cuenta sea bloqueada.

Sin embargo, OKX se niega a transferir los datos de los usuarios de cuentas antiguas a una nueva. Esto es porque violaría su política de cumplimiento y sería una posible solución alternativa.

Star reiteró la importancia del cumplimiento de esta política. Señaló que OKX no incorpora a ningún cliente en la lista de Nacionales Especialmente Designados y no puede ofrecer servicios a personas o entidades sancionadas.

Aseguró a la mayoría de los usuarios no se verán afectados por estas medidas. Si están alejados de las estafas con criptomonedas, y de esos programas de sanciones, nunca realizarán transacciones relacionadas con Tornado Cash u otras plataformas sancionadas.

Recientemente, Tornado Cash se ha utilizado para blanquear fondos robados de diferentes ataques a protocolos. El 7 de agosto, el hacker que estaba detrás del ataque a la plataforma de intercambio Rain blanqueó 1155 Ether a través de Tornado Cash. Esto es algo que OKX quiere evitar.

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