El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, se libra de la cárcel

 

En los EEUU, el cofundador y ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, fue sentenciado a dos años de libertad condicional y pasará los primeros seis meses de su sentencia en confinamiento domiciliario.

Como se informó, Hayes y otros dos cofundadores de BitMEX, Benjamin Delo y Samuel Reed, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario al no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero en el exchange. Cada uno acordó pagar por separado una multa penal de 10 millones de USD.

Permitir que Hayes permanezca fuera de prisión “le enviaría un mensaje de que el costo de hacer negocios es simplemente una multa, y podría continuar violando la ley por grandes cantidades y pagar cualquier multa”, dijo el fiscal federal adjunto Samuel Raymond antes de que US El juez de distrito John Koeltl en Manhattan pronunció la sentencia, según Bloomberg. 

El abogado de Hayes, James Benjamin, dijo que los fiscales estaban tratando de convertir el caso en un “referéndum sobre principios abstractos que buscan respaldar”, en busca de una “sentencia draconiana” para reivindicar la política estadounidense, según el informe.

Mientras tanto, el ex director ejecutivo supuestamente le dijo al juez que asumía “toda la responsabilidad” por su papel en el fracaso de BitMEX para implementar las medidas y que está “listo para pasar página y comenzar de nuevo”.

Está previsto que Delo sea sentenciado en junio y Reed en julio. Mientras tanto, el exjefe de desarrollo comercial de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró inocente y será juzgado en octubre, según el informe.

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