Binance se ve afectado por nueva demanda: ¿qué está pasando?
Binance es acusado de permitir y ocultar transacciones relacionadas al ataque del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre de 2023 en contra de Israel.
Hechos clave:
- La demanda fue presentada por víctimas del ataque promovido por el grupo terrorista en Israel.
- Se asegura que Hamás había estado haciendo un “meticuloso esfuerzo de varios años” para alcanzar su actual arsenal.
- Entre la parte acusadora se encuentran familiares y víctimas directas del ataque terrorista.
- Los abogados han manifestado su preocupación por la poca supervisión del exchange a las transferencias.
- Y que la plataforma podría estar diseñada para facilitar el lavado de dinero.
La demanda presentada ante un tribunal en Dakota del Norte afirma que la casa de intercambio crypto había estado permitiendo “deliberada y sistemáticamente” el lavado de dinero al grupo terrorista palestino y a otros más durante años, inclusive después de declararse culpable en noviembre de 2023 debido a cargos de lavado de activos.
Víctimas del ataque contra Israel acusan a Binance
El pasado lunes 24 de noviembre, 306 víctimas de los ataques de Hamás publicaron la demanda, entre ellas familiares de algunas de las 1.200 personas fallecidas y de los 250 rehenes capturados.
“Binance se estructuró intencionalmente como un refugio para actividades ilícitas” afirma la demanda. Los abogados han recogido pruebas acerca de sumas exorbitantes de criptomonedas en cuentas personales sin los medios para justificar los fondos.
Se expone el caso preliminar de una cuenta perteneciente a una mujer vinculada, supuestamente, a una empresa de ganadería brasilera, que durante 2022 recibió más de 177 millones de dólares y que luego efectuó retiros por más de 130 millones.
Indican también que al menos dos se realizarían desde direcciones ubicadas en Kindred, Dakota del Norte.
Se acusa de poca supervisión por parte del exchange
La mayor preocupación por parte de los demandados es la conducta repetitiva por parte de la plataforma de intercambio que posee mecanismos débiles para proteger a sus clientes.
Y la gravedad es que los abogados afirman que estas participaciones fueran ‘accidentales’, se cree que podría ser la “plataforma preferida por los delincuentes para mover activos, en gran parte porque estaba diseñada para lavar dinero”.
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