Tether y Circle congelan 3.300 millones y 109 millones en criptomonedas
Las dos compañías más grandes de emisión de stablecoins, Tether y Circle, bloquearon por dos años millones de criptomonedas como medida para controlar los movimientos venidos de actividades ilícitas.
Hechos clave:
- En los últimos dos años, Tether y Circle han bloqueado millonarias sumas en miles de billeteras.
- Las acciones se deben a actividades sospechosas, muchas con origen ilícito, en colaboración con entidades gubernamentales.
- Un informe de la empresa de análisis AMLBot, ha permitido conocer a fondo cómo son los mecanismos para congelar los activos de ambas compañías.
- Tether tiene un enfoque pragmático para manejar la actividad ilegal en la red y retribuir a las víctimas.
- Por parte de Circle, hay menos congelaciones, pero son más sistemáticas y enfocadas en la prevención, su objetivo no es la liquidez, sino conservar su estructura de entidad financiera.
La empresa de monitoreo on-chain, AMLBot, ha hecho seguimientos de cerca sobre las actividades de bloqueo de las criptomonedas de Tether (USDT) y Circle, USD Coin (USDC).
Tether: enfoque reactivo y flexible
Durante 2023 y 2025 se reportaron 7.268 direcciones para la lista negra de Tether. De ellas, 2.800 fueron bloqueadas en cooperación con agencias estadounidenses, en las que suman más de 3.300 millones de dólares.
Su posición ha debido ser más pragmática para prevenir el lavado de dinero debido a su gran liquidez e índices de adopción. Tether tiene mecanismos para quemar tokens baneados, bloquear sospechosos y en algunos casos retribuir a víctimas.
En el informe, AMLBot describe que Tether opera bajo las leyes de su país sede, El Salvador, pero trabaja con más de 275 agencias de la ley y empresas de inteligencia digital en 59 jurisdicciones, así que el enfoque de aplicación de la ley debe ser flexible, amplio y eficaz.
Circle: filosofía regulatoria y preventiva
La compañía estadounidense con sede en Nueva York tiene otro enfoque para mantener su transparencia, se congelan activos solamente cuando hay riesgo legal, por seguridad o incumplimiento regulatorio. Manteniendo mecanismos de una entidad financiera: sistemática y preventiva.
Poseen una política clara de denegación de acceso a stablecoin. En ella se indica en qué circunstancias expresas se puede sancionar a los usuarios. Si bien trabajan con instituciones a nivel internacional, las condiciones para que Circle actúe pueden ser menos intensas que Tether.
Aunque esto no significa que el emisor de USDT sea menos regulado, los montos tan elevados de dinero digital congelado se deben a una mayor circulación y a sus índices de adopción, que aunque puede no ser una opción entre las mejores criptomonedas para invertir, Tether es una de las principales herramientas de pago digital.
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