Arbitraje de criptomonedas: Guía completa y los mejores consejos para comenzar
El arbitraje de criptomonedas es una práctica cada vez más utilizada por quienes comercializan diariamente con este tipo de activos. La búsqueda de rendimientos económicos a través de esta estrategia, puede volverse apasionante, principalmente por su estrecha relación con un mercado tan nuevo y volátil.
Una tarea que se debe encarar estando bien instruidos, ya que las rápidas fluctuaciones de precios acarrean un gran riesgo que podrían traducirse en grandes pérdidas.
En este sentido, conocer primero de qué se trata, los distintos tipos de arbitraje y las estrategias que pueden ayudarte a realizar tus operaciones con éxito, abre paso a una toma de decisiones informada.
¿Qué es el arbitraje en las criptomonedas?
Se trata de una estrategia que aprovecha las diferencias de precios a los que se comercializa este tipo de monedas digitales. El objetivo es generar rendimientos derivados de esas disparidades. Variaciones de cotización que se dan en las distintas plataformas de intercambio y que obedecen a diferencias de volumen, comisiones y hasta liquidez.
Los traders dedicados al arbitraje de criptomonedas compran barato y venden a un mayor valor, haciendo uso de dos o más plataformas cripto. Aprovechando la brecha en los precios para hacerse de una ganancia al realizar transacciones de compra y venta, casi de manera simultánea.
Como parte del arbitraje de criptomonedas, el manejo del tiempo es un factor fundamental, así cómo también será necesario estar atentos a lo que ocurre en el mercado. Solo así será posible calcular la operativa de manera eficiente. Pues si se deja pasar demasiado tiempo, es posible que los precios cambien, y que el escenario no sea el mismo que permitía suponer un diferencial de ganancia. Factores como este, puede inclusive llevar a una pérdida de dinero extrema.
Otro de los puntos que debe analizar cualquier comerciante cripto que desee realizar arbitraje, son las comisiones de cada uno de los intercambios donde maneja sus fondos. Dichos porcentajes son parte de la ecuación para calcular si un movimiento será ventajoso o no.
Del mismo modo, deberán conocerse los volúmenes de compra permitidos para un precio determinado, lo cual también puede limitar el beneficio.
¿Cuáles son los tipos de arbitrajes que existen para monedas digitales?
Las diferencias posibles en la operativa, da lugar a que existan diferentes tipos de arbitrajes a poner en práctica con las mejores criptomonedas para invertir. Se trata de discrepancias relacionadas con los precios, la variedad de tokens y plataformas de intercambio utilizadas, entre otros factores.
A continuación, pasamos a detallar seis de los tipos de arbitraje más conocidos a día de hoy:
1. Arbitraje de mercado
Es también conocido como arbitraje puro de criptomonedas, aquí hablamos de la compra y la venta realizada en diferentes mercados.
Los distintos exchanges ofrecen precios dispares, con márgenes variables en periodos de tiempo reducido, y esto permite vaticinar los rendimientos.
En sentido simple, se adquiere una criptomoneda en una plataforma donde cotiza a menor precio y se vende inmediatamente en otra donde se obtendrá mayor ganancia. Es también llamado arbitraje de convergencia y es uno de los más utilizados.
2. Arbitraje por tiempo
Consiste en adquirir una criptomoneda cuando su precio se encuentra a la baja, y se presenta como oportunidad de compra barata. Luego de un corto periodo de tiempo, cuando su valor aumenta, se procede a la venta.
Pese a definirse como arbitraje por tiempo, esta práctica en sí, tiene una visión enfocada en las variaciones dadas a corto plazo. Ya que, a diferencia del trading, no se fundamenta en análisis técnicos o de utilidades, que permitan anticipar las proyecciones de la curva de mercado para una criptomoneda.
3. Arbitraje triangular
Su base es comprar una criptomoneda en un exchange determinado y utilizarla como medio de pago para adquirir otro activo digital que represente una oportunidad de venta mejor.
Se trata de un arbitraje con algo más de complejidad, ya que involucra tres criptomonedas distintas, utilizando dos o tres exchanges diferentes. Los traders aprovechan la disparidad de precios y de plataformas con diferencias de tiempo muy acotadas, de hecho se trata de tan solo segundos.
4. Arbitraje de libro de órdenes
En este caso, se sacará partido de la diferencia que existe entre el valor de compra o venta de una criptomoneda, considerando los datos del libro de órdenes del intercambio cripto en el que se opere. Esto es factible en mejores exchanges de criptomonedas centralizados, donde los precios se determinan por dichos libros de órdenes, salvo contadas excepciones.
Este tipo de arbitraje requiere conocer los datos de los libros de órdenes de cada plataforma, y de la criptomoneda de interés.
Las oportunidades de ganancias mediante el arbitraje, vendrán dadas al solapar los precios de compra y venta para un criptoactivo en particular, entre los diferentes sitios de comercialización. Se introducen órdenes de compra donde el precio es más bajo y órdenes de venta donde es más alto. También es posible analizar los márgenes dentro de un mismo exchange.
5. Arbitraje por latencia
Se trata de una variante relacionada con el trading de alta frecuencia, donde la clave está en la rapidez con la que son ejecutadas las órdenes, tanto de compra como de venta.
Por lo cual, quienes lo ejecutan, hacen uso de bots de trading con IA automatizados, capaces de actuar instantáneamente cuando se detecta una disparidad de precios. El fundamento es utilizar una conexión de baja latencia, ya que el tiempo hace posible la ventaja. Para obtener rendimientos considerables se realiza un gran volumen de operaciones en milisegundos.
6. Arbitraje entre pares
Como su nombre lo adelanta, es un arbitraje de criptomonedas que tiene lugar gracias al comercio que se da entre pares. Las oportunidades de acceder a una orden de venta que publica un determinado usuario, para luego publicar una orden de compra que signifique rendimientos a favor, es posible en mercados especializados, a las que se conoce como plataformas de intercambio P2P.
Y si bien puede hacerse fuera de ellas, no es recomendable porque sus contratos inteligentes garantizarán que los acuerdos establecidos entre las partes se cumplan.
¿Cómo hacer un arbitraje de criptomonedas exitoso?
Captar una oportunidad y tomarla a tiempo es la base de realizar un arbitraje de criptomonedas exitoso. Pero no hay que olvidar que este tipo de estrategias presenta sus complejidades propias, como la mayoría de las estrategias de trading.
Recordemos que las oportunidades para sacar provecho de las diferencias de precio de una criptomoneda, son pasajeras y se diluyen en cuestión de segundos. Es necesario entrenar la habilidad de detectar en el menor tiempo posible una oportunidad.
Para ser un operador de arbitraje exitoso, es importante considerar los siguientes puntos que consideramos fundamentales para comenzar:
1. Realizar una investigación previa para seleccionar una plataforma de intercambio
Es imprescindible investigar el abanico de posibilidades que ofrece el mercado, además de analizar la plataforma más adecuada por localización geográfica, liquidez, velocidad de ejecución, criptomonedas a disposición, regulaciones pertinentes y comisiones que aplica por transacción.
Una de las más reconocidas a nivel global es Binance, ya que debido a la seguridad que ofrece, ha sido seleccionada por muchos que buscan comenzar en este tipo de comercio. Además, Binance es un referente entre las plataformas de arbitraje de criptomonedas peer-to-peer (P2P), debido a que no aplica comisión por transacción. Al tiempo que cuenta con 300 diversos métodos de pago y solo requiere que el usuario se verifique bajo su protocolo KYC para realizar arbitraje.
Si quieres operar en exchanges sin KYC, tenemos una guía detallada con todo lo que necesitas saber para comenzar.
2. Monitoreo de precios con tecnologías innovadoras e inteligencia artificial
Para realizar adecuadamente el monitoreo de los precios, sería prudente contar con fondos disponibles en los exchanges seleccionados para las operaciones de arbitraje. De esta manera, resta únicamente estar atento a las oportunidades, sin tener que demorar en validar transacciones y hacer depósitos que solo te hacen perder el tiempo.
Adicionalmente, tener ojos mirando los precios de una determinada criptomoneda es hoy en día facilitado por la tecnología de bots. Se trata de aplicaciones que se especializan en generar alertas automatizadas frente a una oportunidad y se han convertido en una herramienta de rastreo que es de gran ayuda gracias a su precisión y celeridad.
3. La identificación de una oportunidad requiere de práctica
Como se mencionó antes, esto se trata de oportunidades que duran poco tiempo y deben tomarse rápido. Entrenar un ojo hábil para detectarlas sin demora, requiere de práctica. Aprender a solapar los diferentes precios de cotización de un activo donde existe una oportunidad es una capacidad que se debe entrenar.
Además, claro, de conocer las herramientas automatizadas que la tecnología permite, y saber cómo emplearlas. Todo esto se engloba en adentrarse en el mundo del arbitraje y desarrollar la capacidad propia.
4. Cálculo de costos y rendimientos de cada operativa
Si bien este punto suena más técnico, y lo es, también termina por adquirir naturalidad al operar con plataformas de intercambio cripto conocidas por el trader. El inversor terminará por familiarizarse con las comisiones que cada exchange aplica a las transacciones o retiros, como de igual manera los costos asociados a la operación de arbitraje en sí misma.
Considerar todo esto en la ecuación de los rendimientos potenciales neto es crucial para saber si se está frente a una oportunidad clara.
No se debe perder de vista que en el arbitraje de criptomonedas, la ganancia que se percibirá salta a la vista, y por eso el inversor decide actuar. Dicha claridad sólo puede fundamentarse en cálculos matemáticos, que si no son afectados por otras variables, darán el resultado esperado.
5. Ejecución de la operación eficiente
Se trata de actuar rápido, antes que la oportunidad se agote. Para esto, el correr del tiempo es perjudicial, ya que puede afectar las variables del cálculo. Sin ir más lejos, en segundos el precio de una criptomoneda puede variar. La volatilidad de este mercado da pie a las oportunidades del arbitraje y a la disparidad de precios, del mismo modo que provoca cambios constantes que pueden hacernos perder dinero.
Contar con bots automáticos y operar utilizando una red de conexión rápida son una ayuda que puede hacer la diferencia.
6. Gestión de contingencias
En el arbitraje el éxito no está asegurado. De aquí la importancia de definir el límite de fondos que se emplea para alcanzar un rendimiento. Con la velocidad que pueden darse cambios abruptos en los precios de un activo digital, el resultado puede inclusive dar pérdidas.
En particular, los bots de arbitraje pueden funcionar con órdenes limitadas y una vez establecidas las stop-loss de antemano por el trader, las contingencias pueden verse reducidas.
7. Educación constante para la mejora continua
Prepararse, informarse, adquirir nuevos conocimientos, conocer y seguir siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías, es un extra fundamental que puede ayudarte a crecer en el mercado del arbitraje.
En cuanto un trader es capaz de ver resultados positivos, probará muchas veces su estrategia. Pero es recomendable avanzar hacia nuevas dinámicas, y hacer propio el conocimiento que comparten expertos en libros y cursos, por ejemplo, los de la Academia de Binance.
Es hora de poner en práctica lo aprendido sobre el arbitraje
El arbitraje refiere a ir por una ganancia económica. Se trata de utilizar la diferencia de cotización que presenta una misma criptomoneda en diferentes plataformas de comercialización como oportunidad. Con la llegada de las criptomonedas al escenario financiero, se suma a la ecuación la volatilidad de este mercado. Que, con los cuidados pertinentes, bien puede traducirse en rendimientos para los operadores.
Pero, estar a la altura de conseguir resultados favorables depende de predisponerse seriamente a la tarea. El foco central debe ser actuar desde la información, la preparación adecuada antes de arriesgar cualquier volumen de capital. Y por último, será esencial hacer uso de plataformas confiables y sencillas de usar, como lo es Binance.
Preguntas Frecuentes:
¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
¿Cómo funciona el arbitraje de criptomonedas?
¿Qué criptomonedas son las mejores para hacer arbitraje?
¿Qué plataforma de intercambio es la más adecuada para el arbitraje con criptomonedas?
¿Cómo hacer arbitraje de criptomonedas en un exchange?
¿Cómo funciona un bot de arbitraje?
¿Cuál es la diferencia entre arbitraje y trading?
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