美国和英国联合打击协助俄罗斯精英规避制裁的加密网络
美国和英国当局已对一个涉嫌帮助俄罗斯精英使用加密货币，特别是稳定币Tether，绕过国际制裁的洗钱网络采取行动。
据《华尔街日报》报道，该网络的核心人物是Ekaterina Zhdanova，一位著名的俄罗斯商人，因其在Tether在金融黑市中的崛起过程中所扮演的角色而闻名。
根据该报道，Zhdanova领导了一个名为Smart Group的组织，该组织涉嫌为高端客户提供大宗现金转化为加密货币的服务。
网络中的俄罗斯成员将Tether转移给Zhdanova
《华尔街日报》引用美国财政部的消息称，网络中的俄罗斯成员将Tether转移到Zhdanova控制的数字钱包。
她还被指控帮助一位客户掩盖用于在英国购买房地产的资金来源。
Zhdanova和另外五人现在已被制裁，这也将她去年被列入黑名单的情况进一步升级。
“俄罗斯精英试图利用数字资产——特别是美元支持的稳定币——来规避美国及国际制裁，进一步使自己和克里姆林宫更加富裕，”美国财政部恐怖主义与金融情报局代理副部长Bradley Smith表示。
Tether是最广泛交易的加密货币之一，作为一种与美元挂钩的稳定币运营。与政府监管的货币不同，它的交易通常发生在传统金融监管之外。
虽然Tether Holdings（该公司总部位于英属维京群岛）未直接卷入此次调查，但美国当局正在单独调查该公司是否违反了金融犯罪相关法律。
从Zhdanova的Telegram账户中提取的消息显示，她安排了大量的卢布兑换Tether交易，涉及的数字钱包转移金额超过3.5亿美元。
她在俄罗斯的广泛关系据称包括与寡头和高级官员的联系。
Zhdanova曾在莫斯科经营奢华旅游服务和精品酒店，并在2023年底因涉及另一宗洗钱调查在法国被拘留。
英国指控Smart Group资助俄罗斯间谍活动
英国国家犯罪局（NCA）与美国财政部合作，指控Smart Group为俄罗斯间谍活动提供资金，并为多个犯罪组织洗钱，包括臭名昭著的爱尔兰金汉集团。
据称，由Zhdanova指挥的伦敦网络，通过英国境内的现金交付，洗钱约1900万美元。
NCA指出，现金交付后，通常会紧接着进行等值的加密货币交易。
这些资金被犯罪团伙用于购买毒品和枪支，而无需跨境转移实物资金。
报告称，当局已对与该网络相关的84人进行了逮捕。
上周，俄罗斯总统普京签署了一项联邦法律，推出新的加密矿业税收规则，并承认数字货币作为财产。
该立法在11月29日发布的官方文件中详细说明了加密行业的税收规定和要求。
俄罗斯推动监管加密货币矿业的进程在2024年8月取得重要进展，正式将加密货币矿业合法化。
这项于11月1日生效的立法规定，仅允许注册的俄罗斯实体和企业家进行加密货币矿业。
