Reino Unido processa primeira pessoa no país por rede ilegal de caixas eletrônicos cripto

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) abriu o primeiro processo no país contra uma pessoa acusada de operar ilegalmente uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas. Trata-se do londrino Olumide Osunkoya, de 45 anos, que estaria atuando sem registro da FCA.

Segundo o órgão, a medida faz parte dos esforços para combater esse tipo de atividade ilegal no país. Para tanto, a FCA está atuando em parceria com autoridades policiais.

Esses caixas eletrônicos permitem que os usuários convertam dinheiro em criptoativos e têm sido associados a práticas criminosas como lavagem de dinheiro e financiamento para terrorismo.

Osunkoya é acusado de gerenciar caixas eletrônicos de criptomoedas e de processar o equivalente a US$ 3,4 milhões em transações realizadas entre dezembro de 2021 e setembro de 2023. Além disso, ele também enfrenta acusações por falsificar documentos e possuir propriedade criminosa. Ele deve comparecer à Justiça ainda neste mês.

Recentemente, houve um caso semelhante no país, com a prisão de Habibur Rahman, acusado de operar ilegalmente um caixa eletrônico de criptomoeda e de lavar dinheiro por meio da conversão para cripto.

Reino Unido está fechando as portas para o setor cripto?

Em comunicado, a FCA enfatizou os riscos associados à operação ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas. Particularmente, a entidade destacou os riscos de criminosos usarem esses equipamentos para lavar dinheiro globalmente.

Segundo a organização, o setor de criptomoedas precisa ser mais regulado no Reino Unido. A FCA tem apertado as rédeas contra o setor e desativou 26 caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais no Reino Unido em 2023.

Entre as 44 companhias do setor cripto registradas no Reino Unido, nenhuma tem autorização para operar caixas eletrônicos de criptomoedas. Ou seja, todos são ilegais no país.

Desde fevereiro, a FCA não registrou nenhuma nova empresa cripto. A entidade informou que quase 90% das empresas de criptomoedas que solicitaram registro sob as regras de combate à lavagem de dinheiro do país não conseguiram aprovação no último ano fiscal.

Por outro lado, as empresas cripto que tentam se registrar reclamam do longo processo de aplicação, e da falta de feedback, além de se sentirem injustiçadas pelo processo.

Enquanto isso, na Austrália…

Outras nações têm seguido um caminho diferente, como, por exemplo, a Austrália. No país, o setor de caixas eletrônicos de criptomoedas registrou um crescimento de 1.700% em dois anos.

No início deste ano, a Austrália se tornou o terceiro país com o maior número de caixas eletrônicos de criptomoedas. Em primeiro vem os Estados Unidos e, em seguida, o Canadá.

Em agosto de 2022, a Austrália tinha 67 caixas desse tipo. Atualmente, são cerca de 1.162. Esse movimento demonstra a rápida aceitação da tecnologia cripto no país e o interesse por criptomoedas de uma maneira geral. Segundo o Statista, um em quatro adultos possuem criptoativos.

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