Promotores sul-coreanos descobrem evidências de subsidiária obscura da Terraform Lab
Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Leia mais
Os promotores sul-coreanos descobriram evidências de uma subsidiária obscura da Terraform Labs que parece existir apenas “no papel”.
A Terraform, a empresa por trás do token LUNAC, da stablecoin UST e da nova moeda LUNA, fechou seus negócios sul-coreanos em abril. Mas, de acordo com uma reportagem exclusiva de TV da emissora nacional sul-coreana KBS, os promotores encontraram informações sobre uma empresa chamada FLEXE Corporation.
Documentos arquivados pela empresa parecem listar Do Kwon, CEO da Terraform Labs, como o único diretor executivo da FLEXE. Os documentos também parecem mostrar que a empresa ainda está operacional.
Uma pesquisa no Naver, a resposta da Coreia do Sul ao Google, parece indicar que uma empresa chamada FLEXE Corporation está sediada no distrito de Seocho, em Seul, no mesmo prédio de uma empresa que ajudou a financiar a fundação da Terraform.
Um repórter da KBS visitou o endereço listado como sede da FLEXE Corporation nos documentos. Mas o repórter foi informado de que não havia tal empresa no prédio. Um gerente do prédio disse ao repórter que eles nunca ouviram falar da FLEXE Corporation e que não encontraram nenhum registro de uma FLEXE Corporation ter ocupado um espaço no prédio.
A KBS explicou que os promotores estavam “de perto” analisando fluxos de dinheiro “suspeitos” através da empresa. Ele observou que a FLEXE provavelmente era uma chamada “empresa de papel”.
Em 2019, os registros da empresa parecem indicar que pagamentos de US$ 4,5 milhões e US$ 9 milhões foram feitos da sede da Terraform em Cingapura para o que parece ser uma empresa de fachada nas Ilhas Virgens. A suposta empresa-fantasma posteriormente fez pagamentos de US$ 9 milhões à FLEXE e a outra empresa.
Um ex-desenvolvedor do Terra não identificado foi citado afirmando que “o fluxo de dinheiro através da FLEXE Corporation” também havia sido “um problema” durante uma investigação fiscal especial da Terraform conduzida pelo National Tax Service no ano passado.
O meio de comunicação acrescentou que o Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul ordenou que seu Departamento de Investigação Financeira se juntasse à investigação existente da Unidade de Crimes Financeiros sobre a Terraform.
As exchanges exigem padrões de listagem que ecoam os regulamentos da UE e dos EUA
Enquanto isso, as exchanges sul-coreanas têm feito questão de se distanciar do que os políticos chamam de “incidente LUNAC/Terra”.
As políticas de listagem e deslistagem ficaram sob os holofotes nos últimos meses, com muitos críticos do fato de que as exchanges não conseguiram remover o LUNAC de maneira coordenada. Algumas exchanges retiraram a moeda logo após a queda de preço de maio, enquanto outras continuaram a negociar a moeda por várias semanas antes de finalmente anunciar o fim do suporte LUNAC em junho.
O governo pediu às exchanges que criem um órgão auto-regulador que possa tomar decisões uniformes sobre fechamentos de capital.
E a Yonhap informou que a Korea Digital Asset Providers Association, um órgão que compreende várias exchanges domésticas menores de criptomoedas, diz que criou uma proposta para criar um “comitê de revisão de criptoativos” em todo o setor. Esse comitê seria encarregado de decidir quais moedas poderiam ser listadas e removidas das plataformas das bolsas domésticas.
A proposta sugere a nomeação de vários especialistas “externos” para o comitê, para garantir que suas ações sejam imparciais e sejam feitas no melhor interesse do público. Também sugere a construção de diretrizes usando os padrões da indústria de criptomoedas estabelecidos pelos reguladores da UE e dos Estados Unidos.
O comitê proposto também seria encarregado de “monitorar a conformidade”, além de avaliar a “sustentabilidade” e o “nível de comunicação com os investidores” das moedas.
A proposta também inclui disposições para monitorar práticas comerciais desleais, como manipulação de mercado e abuso de informações privilegiadas.
O órgão disse que a adoção de sua proposta ajudaria as exchanges a aumentar a proteção dos investidores e proporcionar um crescimento mais estável para a indústria de criptomoedas.
Enquanto isso, às 10:11 UTC da manhã de sexta-feira, a moeda LUNA está sendo negociada a US$ 1,83, alta de 6,6% em um dia e queda de 16,5% em uma semana.
____
Leia mais:
Brasileiro tenta criar bitcoin e leva calote de R$ 300 mil
Tribunal do Reino Unido permite que requerente de processo civil arquive documentos legais NFT
---------------------
Por que confiar em nós?
2M+
250+
8
70
Mais Artigos
in numbers
