Polônia emite alerta financeiro contra operadora da Crypto.com
As autoridades financeiras da Polônia adicionaram a Foris DAX MT, operadora da exchange Crypto.com, a uma lista de alerta financeiro no país. O órgão regulador The Polish Financial Supervision Authority (FSC) alega que a Foris DAX MT vem prestando serviços financeiros na Polônia sem a devida autorização.
Dessa forma, a iniciativa reforça as ações de regulação no setor cripto, que fecham o cerco contra plataformas que atuam no país sem atender aos critérios exigidos pelos órgãos responsáveis.
Como resultado da inclusão na lista, a Crypto.com será investigada pela procuradoria regional de Varsóvia.
Anteriormente, a Polônia já atuou contra outras empresas de criptomoedas, por motivos similares. Isso inclui a BitBay, atualmente operando como Zonda, uma das maiores exchanges da Polônia. A empresa também está na “lista vermelha” da FSC, por suspeita de atividade criminal.
Movimento se repete em outros países da Europa
Recentes ações nessa linha mostram que a Polônia está adotando um forte posicionamento contra atividades cripto não regulamentadas. O que reflete uma preocupação mais ampla, presente em vários países da Europa, com relação à regulação de empresas do setor cripto e à proteção dos investidores.
No Reino Unido, por exemplo, o órgão regulador Financial Conduct Authority (FCA) colocou a Bitfinex em sua lista de empresas sob alerta, aconselhando os consumidores a não negociarem com a exchange.
O órgão declarou, em seu site, que a Bitfinex não tem autorização do Reino Unido e pode visar ilegalmente consumidores na região. Com isso, o Reino Unido enfatizou seu compromisso de proteger seus mercados de atividades cripto não aprovadas.
Esse movimento se seguiu a um relatório da FCA que revelava que 87% das empresas cripto não tinha licença para operar, de acordo com as regulamentações do país contra lavagagem de dinheiro.
Esse é o segundo desafio que a Crypto.com enfrenta na União Europeia neste ano. Em março, o banco central da Holanda, De Nederlandsche Bank (DNB), impôs uma pesada multa administrativa à Forix DAX MT, no valor de 2,85 milhões de euros (cerca de 3,1 milhões de dólares).
O DNB declarou que a Foris DAX MT violou as regulamentações financeiras do país contra terrorismo e lavagem de dinheiro. Recentemente, o DNB também multou a Bybit em 2,25 milhões de euros, por conta de operações cripto sem licenciamento.
Esse tipo de ação destaca um coordenado esforço dentro da Europa para impedir atividades cripto sem regulamentação e impor o cumprimento das leis locais.
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